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Requisitos sencillos para identificar a nuestros clientes (KYC). Nunca ha sido tan fácil ir a un paraíso fiscal sin salir de su oficina.


¿Qué es offshore en economía? ¿es legal?

El término offshore en economía lo definimos, como las inversiones libres de impuestos que realiza una persona física o jurídica en un país distinto a su país de residencia. Éstas inversiones son conocidas como inversiones en paraísos fiscales o jurisdicciones extraterritoriales. 

¿Qué ventajas y desventajas tiene?, ¿es legal?, ¿estoy eludiendo o evadiendo impuestos? ¿por qué se están adoptando medidas anti-offshore? Las causas que han llevado a las grandes empresas y hombres de negocios a trasladar su dinero a un centro financiero libre de impuestos son: La presión fiscal de los países desarrollados, conflictos bélicos y cambios socio-migratorios. El libre movimiento de capital entre países e internet ha contribuido a la expansión comercial por el mundo proporcionado a empresas e inversores la clave para proteger su dinero y ahorrar impuestos.

Ir a un paraíso fiscal es legal y tener una sociedad o cuenta bancaria offshore no es ilegal. La legalidad de las estructuras se basan en el principio de la "elusión fiscal legal", aprovechando todos los recursos legales para conseguir eludir impuestos. No debemos confundir las definiciones “elusión fiscal” con “evasión fiscal”. La "evasión fiscal" es el comportamiento ilegal de una persona física o jurídica para no pagar impuestos. 

Como veremos en el siguiente apartado países como EEUU, Francia, Italia, España, Chile, Argentina, Colombia y Alemania están adoptando medidas anti-paraísos fiscales para que los contribuyentes no puedan proteger su dinero o ahorrar impuestos.

offshore ¿Qué es?

¿Por qué hay medidas anti-offshore?

La crisis mundial y la evasión fiscal ha provocado que muchos países adopten medidas anti-offshore. Éstas medidas lo podríamos definir como las leyes que crean los estados para evitar que los contribuyentes abran cuentas, sociedades, fundaciones o Trust en el extranjero, un ejemplo sería, la ley de Intercambio de información. 

La finalidad de la ley de intercambio de información es eliminar las actividades delictivas del circuito bancario y la recaudación de impuestos,  la ley de intercambio afecta únicamente a las cuentas bancarias abiertas a nombre personal o de empresa, es decir, una sociedad offshore sin cuenta bancaria no será reportada. 

La ley de intercambio de información está presentando muchos problemas entre países, ya que no es un tratado en el que se va reportar información bancaria entre todos los países ni todos con todos. Para que se pueda aplicar el tratado de información tiene que haber firmado un acuerdo bilateral entre dos países, si ambos países no han firmado un acuerdo bilateral no habrá ningún tipo de reporte bancario con otro país aunque esté firmado el tratado de información.

¿Qué ventajas nos ofrece?

Las ventajas de los paraísos fiscales son las siguientes:

  • No hay que pagar impuestos: Los inversores que decidan trasladar su dinero fuera, no pagarán ni un sólo impuesto si no realizan ninguna actividad económica en el país. Los paraísos fiscales han creado leyes muy ingeniosas para atraer inversores internacionales y que mejor forma de no hacerles pagar impuestos por no ser residentes. Un inversor que tenga abierta una cuenta bancaria, sociedad, trust o fundación en una jurisdicción extraterritorial no pagará ningún impuesto por la renta, sociedades, impuesto de sucesiones e IVA.
  • Proteger el dinero y el patrimonio: Los países libres de impuestos son esenciales para proteger el dinero y sus inversiones, al tener su dinero fuera del alcance de su país de residencia limita mucho que puedan embargar sus cuentas corrientes o propiedades en el extranjero. La razón principal es que su país de residencia no podría actuar cómodamente fuera de su jurisdicción.
  • Libertad de movimiento de capitales: En los paraísos fiscales el dinero se puede mover sin límites, siempre que el inversor pueda justificar que el dinero no procede de una actividad delictiva. No existe límite de pagos en efectivo y no hay discriminación por nacionalidad, todas las nacionalidades están admitidas y cualquier persona puede abrir una cuenta o sociedad sin ningún tipo de restricción.
  • Confidencialidad: Las jurisdicciones extraterritoriales son países perfectos para ocultar su identidad, son más confidenciales que su país de residencia, los registros mercantiles no son públicos y solamente se levantará el velo corporativo en caso de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales. Las cuentas bancarias son más confidenciales que las de su país de residencia y únicamente se aplicará la ley CRS de Intercambio de información automática si ambos países tienen firmado un acuerdo bilateral. Si el país no hubiera firmado la ley de intercambio el banco no reportará ninguna información.
  • Países sin burocracia: Los centros financieros son países sin burocracia y rápidos para abrir sociedades, cuentas bancarias o licencias financieras para ejercer actividades comerciales fuera del país de residencia.
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