Lista de países que blanquean más dinero en los bancos de la UE

La comisión Europea elaboró ayer 13 de Febrero del 2019 una nueva lista de países de alto riesgo que utilizan el sistema financiero de la Unión Europea para blanquear dinero y financiar el terrorismo. 

La nueva lista de países “lavadoras” para la UE son: Panamá, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes estadounidenses y Yemen.

¿Qué significa estar en este listado? ¿van a sancionar a los países que estén en el listado?.  La comisionaria de Justicia, Vera Jourová, dejó muy claro que la Unión Europea no sancionará a ningún país que esté en este listado, es simplemente un aviso para que los bancos de los países afectados tomen medidas para atajar esta lacra.

La comisionaria de Justicia aclaró, que el significado de estar en este listado es simplemente alertar al sistema financiero Europeo para que examinen exhausitivamente las transacciones provenientes de estos países, es decir, cualquier transacción financiera entrante o saliente, el banco requerirá documentación adicional para que se justifique el origen lícito de los fondos.

España ha sido uno de los 13 países que se han pronunciado con listado al meter a Panamá en países de alto riesgo. España, ha visto grandes avances en Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales con la recientemente aprobación de leyes que condena con penas de cárcel la evasión fiscal.

Por su parte el gobierno panameño ha exigido a la Comisión Europea que lo elimine del listado de países que más blanquean dinero ya que carece que justificación, para el gobierno panameño, la UE está ciega ante los grandes esfuerzos que está haciendo su país para adherirse a los estándares internacionales y cooperación contra el fraude fiscal.

El país más criticado por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero ha sido Arabia Saudí, según el ministro de Finanzas, Mohammed al Jadaan, se ha comprometido que Arabia Saudí desarrollará una estrategia prioritaria para adherirse a los nuevos marcos regulatorios establecidos por la UE para combatir la financiación ilegal.

Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención del listado de países que más blanquean dinero, es que dentro del listado, los únicos países que aparecen en la lista negra de paraísos fiscales para la UE son Panamá, Bahamas, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, Guam y Túnez. Como se puede ver, la presión de la UE ha provocado que el paraíso fiscal esté dejando a un lado el blanqueo de capitales para convertirse en una jurisdicción transparente libre de impuestos.