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Los mercados financieros en paraísos fiscales

Los mercados financieros en paraísos fiscales

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  Impuestos en el extranjero

Los mercados financieros se están desarrollando en paraísos fiscales para evitar los controles bancarios, proteger el patrimonio y eliminar los impuestos para los no residentes.

Para poder entender el concepto de mercado financiero tenemos que analizar el concepto de los paraísos fiscales para no residentes: sería una modalidad de los mercados financieros, como por ejemplo Belice, San Vicente y las Granadinas, Hong Kong, Vanuatu, que han surgido a la base de la globalización financiera. Los paraísos fiscales son territorios de tributación 0% y se han enlazado perfectamente con el ambiente internacional de las finanzas en todo el mundo. Mediante operaciones de ingeniería fiscal y financiera ocultan la evasión fiscal, el blanqueo de capitales ilícitos y el saqueo de países grandes y pequeños como ocurre actualmente en Africa y Rusia en los años 90.

Sin embargo, los paraísos fiscales no son tan malos como les pintan ya que hay países que sufren muchas restricciones en el movimiento de dinero y estos mercados financieros offshore ayudan a levantar todas estas barreras. ¿Qué puede hacer un ciudadano argentino o venezolano a quien el gobierno de su país no le deja hacer una simple transacción en Euros o dólares a Estados Unidos o Europa? Posiblemente estos gobiernos únicamente quieren que el dinero se quede en el país y solamente sean las grandes empresas y políticos corruptos quien puedan hacerlo y aprovechar la libertad a invertir en los paraísos fiscales. A día de hoy numerosos países de América del Sur, África y Rusia tienen muchos problemas para poder invertir en el exterior el dinero que han ganado honradamente en su país y esta es una de las razones más comunes cuando un ciudadano recurre a la búsqueda de un mercado financiero que esté fuera de su propio país y donde pueda proteger su dinero.

Otro ejemplo de que los paraísos fiscales se han integrado en nuestras vidas al nivel global, es el hecho de que 90% de las empresas del IBEX 35 disponen de las sociedades y filiales registrados en paraísos fiscales. Un simple cambio en la dirección de una de las oficinas de estas empresas les permite ahorrar millones en los impuestos y aprovechar de todas las ventajas de las inversiones en los mercados financieros de los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales no pueden ser entendidos sin que entendamos el desarrollo de la financiación offshore como un sector de los mercados de las divisas. Un ejemplo de mercado financiero offshore de primera fila sería Vanuatu, este privilegiado offshore está situado en una franja horaria privilegiada, gracias a que puede ver el cierre de los mercados de Nueva York y dispone de los datos de las cotizaciones, además va tres horas por delante de los mercados financieros de Singapur y Hong Kong. De este modo Vanuatu se ha convertido en uno de los mercados financieros offshore más importantes del mundo.

Los Mercados Financieros

Cuando nos referimos a los mercados financieros nos referimos al movimiento de dinero en todas sus vertientes. Son los mercados Forex-divisas, acciones, bonos y futuros que se negocian en las diversas plazas financieras como Londres, Paris, Fráncfort, Nueva York y Tokio.

Las principales características de los mercados financieros en paraísos fiscales son:

  • Escasa regulación por parte de los bancos centrales y la libertad de movimiento de capitales en donde no existe límites a las entradas y salidas de dinero. Mayor desregularización financiera y menor control en los paraísos fiscales, donde normalmente los bancos no preguntan sobre la procedencia del dinero aunque con las últimas cumbres los paraísos fiscales están tomando conciencia para tener unos mercados financieros más regulados y cada vez más transparentes un ejemplo claro sería Andorra, Gibraltar, Liechtenstein.
  • Internet, satélites y telefonía se ha convertido en una alianza perfecta entre los operadores y los mercados financieros, todos estos mercados funcionan a tiempo real y pueden comprar y vender divisas instantáneamente entre los territorios onshore y los paraísos fiscales.
  • La aparición de nuevos productos financieros como preferentes, derivados o seguros de cambio que ofrecen los bancos a sus clientes han causado en la economía mundial mucho daño. Casos conocidos en España como Bankia, Caixa Galicia, Banco Valencia etc. La especulación en los mercados financieros se presenta como una característica principal de las finanzas contemporáneas de los paraísos fiscales.
  • Los flujos de finanzas que salen y entran rápidamente de un mercado a otro en donde un título o moneda se compra y vende rápidamente para evitar pérdidas y beneficiarse de su valoración entre los mercados financieros. Este tipo de las operaciones en los paraísos fiscales carecen de la supervisión internacional y conduce a la opacidad de gran parte de los mercados financieros.
  • Las agencias de calificación de riesgos como Fitch, Standard & Poor, Moody's representan las empresas más poderosas del mundo e influyentes para conexión de los mercados financieros en los paraísos fiscales. En muchas ocasiones estas clasificaciones de riesgos desencadenan numerosos fondos en los mercados financieros que condicionan el movimiento de capital, el crédito y la calidad de endeudamiento de los países como por ejemplo Grecia, Irlanda, Portugal, España etc.
  • Crean la competencia fiscal entre los mercados financieros de los territorios onshore y de los de paraísos fiscales. A pesar de la presión de unos mercados financieros mas famosos, como Londres, los paraísos fiscales siguen sin comprometerse a subit los impuestos y firmar los acuerdos de intercambio de la información que pueden perjudicar su imagen y borrar para siempre el concepto de un paraíso fiscal en si.

La globalización en las finanzas es la independencia económica entre países, incluso los países con tributación nula o los tal llamados paraísos fiscales que cada día están más conectados con los mercados financieros del mundo. Gracias a esta revolución tecnológica, la globalización financiera se está desarrollando en todas sus expresiones. Con un simple click podemos ver las entradas y salidas de dinero en nuestros bancos, realizar compras y ventas de productos financieros como preferentes, derivados y seguros de cambio sin movernos de nuestra residencia.

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