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¿Qué es un territorio de baja tributación?

¿Qué es un territorio de baja tributación?

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  Impuestos en el extranjero

La clave para ahorrar impuestos en el extranjero es tener una sociedad o cuenta bancaria en un territorio con bajos impuestos. Los Territorios de baja tributación o los enclaves offshore se conocen también bajo otros nombres: jurisdicción offshore o territorio extraterritorial, paraísos fiscales en francés y en español, u oasis fiscal en otras lenguas. En el mundo anglosajón reciben el nombre de "Tax Havens" o refugios de impuestos.

Un territorio de baja tributación es, estrictamente, un país o un territorio que carga pocos o ningún impuesto a individuos o empresas dentro de sus fronteras. Suelen ser países pequeños o insulares, cuyo régimen fiscal atrae capitales y potencia su actividad económica y financiera. Normalmente no se trata de territorios bananeros con un alto grado de inseguridad jurídica, sino más bien de los enclaves offshore con servicios financieros de cierta sofisticación. Los centros ya establecidos y consolidados como son las Islas Anglonormandas o del Canal de la Mancha, principalmente Jersey y Guernesey, y la Isla de Man, poseen servicios bancarios de primer orden. Lo mismo puede decirse de otras Islas Caribeñas, como las Islas Caimán, o de Hong Kong. Todas estas jurisdicciones son de baja o nula tributación.

La baja fiscalidad puede provenir de la existencia de reducidos impuestos, o ninguno, para residentes o no residentes, o ser el resultado de la aplicación de acuerdos de doble imposición, que atenúan la presión fiscal sobre los particulares o empresas que actúan en ellos. En los territorios de baja o nula tributación donde no existen los impuestos, las autoridades locales obtienen sus ingresos de diferentes tipos de tasas no relacionadas con las ganancias de individuos o empresas, normalmente impuestos indirectos, especialmente sobre importaciones y transacciones comerciales. Lo corriente es la inexistencia de impuestos para los particulares y las sociedades que obtienen beneficios en el exterior y que no poseen relaciones económicas con individuos o empresas del país, salvo las derivadas de su inscripción o registro y las tasas anuales, normalmente bajas, que abonan. Otra modalidad, y la más frecuente, es la de los territorios en los que los ingresos obtenidos fuera del país no tributan y son sólo los obtenidos localmente los que están gravados con impuestos.

En su sentido original la denominación offshore se refiere a las características económicas de las islas continentales ("offshore islands") de Europa y Norteamérica. Antes se trataba de territorios isleños de baja fiscalidad que recibían el dinero de países de gran presión fiscal. El término offshore se ha aplicado también por extensión a países como Andorra, Austria o Luxemburgo, sin ningún tipo de costa marítima, pero con una peculiar situación impositiva que, en ciertas condiciones, les confiere características propias de territorio con baja fiscalidad. Como decíamos se ha generalizado también entre los países desarrollados la existencia de "agujeros fiscales", que los convierten también en auténticos paraísos fiscales en determinadas circunstancias.

Es importante añadir que existe un concepto más amplio de enclave offshore si por éste se entiende la plaza financiera que maneja fondos procedentes de otros países. Así, la City de Londres es el mayor centro offshore del mundo. El 87% de las transacciones offshore tiene lugar en Londres, Nueva York y Tokio.

El principio que subyace a la existencia de estos enclaves, está unido al principio de soberanía nacional: un país es libre y soberano para establecer los impuestos que debe o no debe pagar una empresa o una persona residente en él. Igualmente, es libre y soberano para decidir si las personas o empresas no residentes deben pagar o no, y en qué cuantía, por las operaciones comerciales que realicen en su territorio o fuera de él. El concepto de no residente incluye aquellas empresas cuya gestión efectiva no se lleva a cabo en el territorio offshore o de aquéllas en las que sus gestores efectivos sean residentes en su territorio.

Muchos de estos enclaves son lugares exóticos y centros turísticos y vacacionales reconocidos. Se atribuye su nacimiento a las dependencias del Reino Unido, que antes de la Segunda Guerra Mundial desarrollaron una protección fiscal para millonarios y expatriados en sus islas continentales. Sin embargo, en origen fueron las cuentas en divisas libres de impuestos que eran ofrecidas en Londres a personas físicas, países e instituciones. Algunos remontan su nacimiento a la formación de la primera compañía cautiva de seguros en 1927.

En algunos de los enclaves offshore, los residentes locales no pagan impuestos o pagan más impuestos que los no residentes que tienen allí domiciliadas sus cuentas o sus empresas. Las autoridades locales se afanan en proteger al cliente y sus depósitos, con la finalidad básica de atraer más usuarios de otros países con el incentivo de pagar muy pocos impuestos o ninguno. El cliente no residente no debe tener relaciones comerciales con los residentes, salvo para las tareas administrativas derivadas de la localización allí de sus fon dos o empresas.

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