En mi caso, tengo una cuenta offshore en Blue Orange con una compañía de Hong Kong y me la han bloqueado por seguridad (AML). ¿Sabes qué puedo hacer? Muchas gracias.
Hola Juanma, cuando el banco le ha bloqueado su cuenta bancaria offshore por temas de seguridad AML significa que el departamento de compliance KYC ha visto alguna transacción que no le ha gustado y por motivos de blanqueo de dinero le han bloqueado su cuenta offshore para que no pueda ni recibir y enviar dinero fuera de la entidad de Letonia. Por norma general el banco le pedirá documentación sobre la transacción sospechosa para que usted pueda justificar el origen de fondos, generalmente el banco le requerirá contratos, facturas o motivo por que que usted ha recibido este dinero o el por qué quiere enviarlo. Le recomiendo que colabore todo lo posible con la entidad financiera ya que si el banco detecta que el dinero es de origen ilícito puede retenerte el dinero 6 meses o devolverlo a la entidad desde donde salió el dinero. Las sociedades offshore en Hong Kong son muy transparentes ya que el registro mercantil no es privado y en teoría no debería ser un problema para el banco si en su día le aceptaron la apertura. Para su tranquilidad, si usted no ha recibido o realizado una transacción de origen ilícito no tiene que preocuparse ya que generalmente todos estos avisos se solucionan presentando documentación y justificarlo ante el departamento de KYC, que su empresa de Hong Kong reciba este tipo de bloqueo no significa que usted ha cometido ningún delito es únicamente por comprobación. Si por el contrario usted ha realizado algún tipo de actividad ilícita puede tener muchos problemas ya que el banco puede congerlarle los fondos hasta que un juez diga lo contrario.
Hola Armando, la Isla de Martinica es considerado paraíso fiscal en toda regla ya que los no residentes no tributan por renta ni por impuesto de sociedades. Actualmente nosotros no ofrecemos aperturas de cuentas en la Isla de Martinica pero si podríamos ofrecerte la apertura de una cuenta offshore en Dominica para no residentes. Para ayudarle mejor necesitamos saber su nacionalidad, actividad comercial y motivo de la apertura de la cuenta bancaria.
que tengo que declarar si recibo un prestamo para mi empresa en España, en una cuenta offshore?
se pueden hacer transferencias para la inversión que tiene destino el prestamo a EUROPA?
Hola Carlos, usted puede recibir un préstamo en su sociedad española desde cualquier centro financiero offshore pero ten en cuenta que el préstamo tiene que ser real. Los préstamos ficticios están muy perseguidos por las autoridades fiscales y podría tener problemas en un futuro. En referencia a la inversión usted puede utilizar este préstamo para cualquier actividad de la sociedad pero como le he indicado anteriormente tiene que ser tambén real. Saludos
Hola Juanma, cuando el banco le ha bloqueado su cuenta bancaria offshore por temas de seguridad AML significa que el departamento de compliance KYC ha visto alguna transacción que no le ha gustado y por motivos de blanqueo de dinero le han bloqueado su cuenta offshore para que no pueda ni recibir y enviar dinero fuera de la entidad de Letonia. Por norma general el banco le pedirá documentación sobre la transacción sospechosa para que usted pueda justificar el origen de fondos, generalmente el banco le requerirá contratos, facturas o motivo por que que usted ha recibido este dinero o el por qué quiere enviarlo. Le recomiendo que colabore todo lo posible con la entidad financiera ya que si el banco detecta que el dinero es de origen ilícito puede retenerte el dinero 6 meses o devolverlo a la entidad desde donde salió el dinero. Las sociedades offshore en Hong Kong son muy transparentes ya que el registro mercantil no es privado y en teoría no debería ser un problema para el banco si en su día le aceptaron la apertura. Para su tranquilidad, si usted no ha recibido o realizado una transacción de origen ilícito no tiene que preocuparse ya que generalmente todos estos avisos se solucionan presentando documentación y justificarlo ante el departamento de KYC, que su empresa de Hong Kong reciba este tipo de bloqueo no significa que usted ha cometido ningún delito es únicamente por comprobación. Si por el contrario usted ha realizado algún tipo de actividad ilícita puede tener muchos problemas ya que el banco puede congerlarle los fondos hasta que un juez diga lo contrario.
Hola Armando, la Isla de Martinica es considerado paraíso fiscal en toda regla ya que los no residentes no tributan por renta ni por impuesto de sociedades. Actualmente nosotros no ofrecemos aperturas de cuentas en la Isla de Martinica pero si podríamos ofrecerte la apertura de una cuenta offshore en Dominica para no residentes. Para ayudarle mejor necesitamos saber su nacionalidad, actividad comercial y motivo de la apertura de la cuenta bancaria.