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Hola Sara, no, no es lo mismo una jurisdicción de alto riesgo que un paraíso fiscal aunque está íntimamente relacionado, por ejemplo Angola, Kenia, Tanzania o Nigeria son jurisdicciones de alto riesgo pero no son paraísos fiscales, según la OCDE estos países de alto riesgo cobran el porcentaje de impuestos que marca la OCDE. En el caso opuesto tenemos los paraísos fiscales que pueden ser de alto o bajo riesgo, por ejemplo, un paraíso fiscal para no residentes de bajo riesgo podría ser Luxemburgo, Gibraltar, Andorra o Mónaco y un paraíso fiscal de alto riesgo podría ser Samoa Americana, Islas Caimán, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Cuando hablamos de jurisdicciones de alto riesgo son aquellos países con alto riesgo de blanqueo de dinero de origen ilícito o países donde exista altos índices de corrupción. Espero sus comentarios
Hola Angel, Estonia es un centro financiero onshore en donde las personas físicas y las empresas pagan impuestos. Usted podrá abrir una cuenta offshore personal para realizar las actividades de apuestas deportivas pero tenga en cuenta que estos rendimientos tendrás que tributarlos en Estonia. Si usted quiere abrir una cuenta en un centro financiero sin CRS, la mejor jurisdicción es Puerto Rico, el costo de la apertura sería 895 euros. Si usted quiere abrir una cuenta en un centro financiero europeo le recomiendo Lituania, Letonia, Reino Unido y Bulgaria. Saludos
Buenas Angel, si usted quiere saber ¿Qué es CRS Intercambio de información automática? le recomiendo que lea el enlace incrustado, en él también verá los países firmantes del CRS y los acuerdos bilaterales firmados entre ellos. En el continente americano el centro offshore más representativo que no ha firmado el CRS automático es EEUU y por la complejidad que tiene poner a los 52 Estados de acuerdo pienso que será el único país del mundo que no lo firme
Hola Juanma, cuando el banco le ha bloqueado su cuenta bancaria offshore por temas de seguridad AML significa que el departamento de compliance KYC ha visto alguna transacción que no le ha gustado y por motivos de blanqueo de dinero le han bloqueado su cuenta offshore para que no pueda ni recibir y enviar dinero fuera de la entidad de Letonia. Por norma general el banco le pedirá documentación sobre la transacción sospechosa para que usted pueda justificar el origen de fondos, generalmente el banco le requerirá contratos, facturas o motivo por que que usted ha recibido este dinero o el por qué quiere enviarlo. Le recomiendo que colabore todo lo posible con la entidad financiera ya que si el banco detecta que el dinero es de origen ilícito puede retenerte el dinero 6 meses o devolverlo a la entidad desde donde salió el dinero. Las sociedades offshore en Hong Kong son muy transparentes ya que el registro mercantil no es privado y en teoría no debería ser un problema para el banco si en su día le aceptaron la apertura. Para su tranquilidad, si usted no ha recibido o realizado una transacción de origen ilícito no tiene que preocuparse ya que generalmente todos estos avisos se solucionan presentando documentación y justificarlo ante el departamento de KYC, que su empresa de Hong Kong reciba este tipo de bloqueo no significa que usted ha cometido ningún delito es únicamente por comprobación. Si por el contrario usted ha realizado algún tipo de actividad ilícita puede tener muchos problemas ya que el banco puede congerlarle los fondos hasta que un juez diga lo contrario.
Hola Armando, la Isla de Martinica es considerado paraíso fiscal en toda regla ya que los no residentes no tributan por renta ni por impuesto de sociedades. Actualmente nosotros no ofrecemos aperturas de cuentas en la Isla de Martinica pero si podríamos ofrecerte la apertura de una cuenta offshore en Dominica para no residentes. Para ayudarle mejor necesitamos saber su nacionalidad, actividad comercial y motivo de la apertura de la cuenta bancaria.