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Buenas Andrea, la mayoría de bancos en Islas Caimán tienen plataformas de inversión en bolsa similares a los de su país de residencia, los bancos en caimán son muy estrictos a la hora de aceptar capital extranjero ya que los departamentos de compliance del banco son muy estrictos, observe que le requerirán contratos y facturas sobre el origen del dinero y generalmente no aceptan dinero en cash pero el alto riesgo de blanqueo que tiene este tipo de método de inversión. Espero sus comentarios
Hola David, los venezolanos tienen muy difícil la entrada en el sistema bancario anglosajón por las restricciones impuestas por EEUU, si usted quiere solicitar una cuenta offshore en Caimán tendrá que ir físicamente a los bancos ya que el "oficial de compliance" del banco le hará unas preguntas por si su dinero proviene del gobierno o una actividad relacionada con el blanqueo de dinero. Si usted quiere abrir una cuenta offshore sin presencia física le recomiendo Lituania, Letonia, Chipre o Bulgaria. Espero sus comentarios
Hola David, nosotros podemos asistirle en abrirle una cuenta bancaria offshore personal en Islas Caimán pero como le comenté en anterior mente el banco requerirá presencia física para la apertura, el banco también necesitará justificante de origen de fondos, como por ejemplo, una factura o contratos que pueda demostrar su procedencia. Espero sus comentarios
Hola David, voy a ser muy claro en esta respuesta, el banco necesita conocer el origen del dinero 100% o no abrirá su cuenta en Caimán, las normativas contra el blanqueo de dinero es muy estricto a nivel internacional, yo entiendo que usted no puede realizar la venta de una vivienda en Venezuela en US$ pero para el banco esto es un indicio de actividad irregular y por lo tanto podría tener muchos problemas para abrir la cuenta aunque fuera con presencia física en el país. Teniendo en cuenta que Caimán es un territorio de baja tributación no significa que las normativas internacionales de lucha contra el fraude las eludan ya que si algún gobierno mete al banco de Caimán en una lista negra, el banco se juega la actividad financiera en otro país, como es el caso de EEUU, por lo tanto ningún banco del mundo va a permitir que le quiten la licencia bancaria en ningún país del mundo por ningún cliente. Espero sus comentarios
Hola Lenonardo podemos abrir una cuenta bancaria en Caimán para su empresa Venezolana pero tenga en cuenta que en la mayoría de bancos de habla inglesa me van a pedir que la documentación de las escrituras estén traducidas por un traductor jurado ¿tiene la documentación traducida al inglés de su empresa venezolana?. En referencia a la operativa los bancos de Caimán me van a pedir presencia física de los directores de su sociedad venezolana ya que al ser considerada una jurisdicción de alto riesgo los bancos quieren tener una entrevista con ellos. Espero sus comentarios
Hola Francisco, nosotros podemos asistirle en la apertura de una cuenta offshore en Islas Caimán, para proceder con la apertura necesitamos que haga el pedido en el apartado de cuenta offshore en Caimán, una vez recibido el pago y verificado los requisitos podremos facilitarle el contacto de nuestros introductores en los mejores bancos de Caimán. Espero sus comentarios
Hola Monica, usted puede abrir una cuenta bancaria offshore en las Islas Caimán sin estar presente en el país, tenga en cuenta que el banco de Caimán le solicitará las escrituras de la sociedad colombiana traducidas al inglés por un traductor jurado, también le solicitará que describa la actividad que tiene la empresa y la facturación anual esperada. En referencia al precio de la apertura de la cuenta offshore en Caimán para una sociedad colombiana son 895 euros y el mantenimiento anual de la cuenta será 250$ anuales. En referencia al depósito mínimo de apertura, el banco suele pedir entre 2000-3000 US$ para empezar a enviarle las tarjetas de débito. En referencia a los tratados de información automáticos CRS tenga en cuenta que entre ambos países lo tienen firmado y que Islas Caimán no es considerado un paraíso fiscal para la OCDE. Si usted quiere realizar transacciones internacionales sin ningún tipo de control de cambio por parte de sus autoridades le recomendamos la apertura sin pensarlo