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Ingeniería fiscal

Cuenta bancaria offshore sin IAI

Abrir una cuenta bancaria offshore sin intercambio automático de información es una tarea complicada pero no imposible. Las últimas normativas internacionales contra el fraude fiscal establecen la cooperación entre países para informar automáticamente sobre los saldos de las cuentas bancarias que tiene una persona física o jurídica en otro país. 

El 29 de Octubre del año 2014 en Berlín más que 100 países firmaron el tratado de intercambio automático de información (IAI) más ambicioso contra la erosión fiscal. 

Los países que han firmado el tratado de intercambio de información se han comprometido intercambiar la información de manera automática entre las agencias fiscales sobre las cuentas bancarias offshore existentes y pre-existentes a partir del 1 de Enero del año 2017. 

"La peculiaridad de este tratado de información es que de los más que 100 países firmantes no todos se compartirán la información, es decir, cada país tendrá que firmar un acuerdo bilateral con otro país para compartir la información sobre una cuenta bancaria."

Si Francia está interesada en que San Vicente y las Granadinas comparte la información sobre los beneficiarios de las cuentas de nacionalidad francesa y San Vicente y las Granadinas no está interesado en compartirla. Entonces al no tener el interés mutuo, no habrá ningún tipo de intercambio de información sobre las cuentas bancarias, ni de las personas físicas ni jurídicas.

¿Cómo evitar la ley de intercambio de información automática-IAI?

Abrir una cuenta bancaria offshore es completamente legal y a día de hoy existen varias opciones de poder eliminar los tratados de intercambio de información automático. Las cuatro soluciones para poder evitar los tratados de información son las siguientes:

  • La primera solución sería abrir una cuenta bancaria offshore en un país que no ha firmado el tratado de información, por ejemplo, Estados Unidos, Filipinas, Vietnam, Guatemala, Honduras, Nicaragua…etc.
  • La segunda opción aconsejable sería abrir una cuenta bancaria en un país que no ha firmado un acuerdo bilateral de intercambio de información con otro país. Por ejemplo, Hong Kong ha sido uno de los países que ha firmado el tratado de información pero a día de hoy no ha firmado ningún tipo de acuerdo bilateral con ningún país. Como resultado si una persona de nacionalidad francesa abre una cuenta bancaria personal o para su empresa en Hong Kong no se enviará ningún tipo de reporte a Francia.
  • La mejor solución para tener anonimato y evitar los tratados de información sería abrir una cuenta bancaria offshore en “Entidades de Pago”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las Entidades de Pago?. El intercambio automático de información afecta a Instituciones de Custodia de Fondos, Instituciones de Depósito, Entidades de inversión y Compañías de Seguros. Es decir, la institución financiera reportará información a las agencias fiscales serán los bancos que tienen depósitos de terceras partes y su servicio es cobrar por los préstamos concedidos o pagar intereses por los depósitos realizados. Las entidades de pago que no custodian fondos y no pagan intereses, como por ejemplo, empresas de envío de dinero mediante transferencias bancarias, entidades de pago de cobros de recibos, procesadoras de pago por tarjetas, entidades de pago emisoras de tarjetas bancarias no realizarán ningún tipo de intercambio de información con una agencia fiscal. Actualmente existen “Entidades de pago” reguladas por los bancos centrales con las mismas obligaciones que un banco tradicional siendo las “Entidades de pago” muy profesionalizadas ya que están enfocadas a un solo servicio.
  • La cuarta solución para evitar los tratados de información sería abrir una cuenta en Bitcoins. Actualmente los bancos centrales no consideran el Bitcoin como una moneda de curso legal ya que es una moneda que no está regulada por ningún banco central y lógicamente no hay ningún banco regulado que esté trabajando en esta divisa por el alto índice de volatilidad. Sin embargo, hay Entidades de Pago reguladas que aceptan trabajar en esta divisa y nosotros podríamos abrir para usted una cuenta bancaria offshore en una entidad regulada en Bitcoins.

Abrir una cuenta corriente offshore fuera de la residencia fiscal no significa que el titular de la cuenta esté cometiendo un delito, es completamente legal y una persona física puede abrir una cuenta bancaria offshore para él o para su empresa en cualquier país figurando como beneficiario final. 


Si la persona física tiene en su país la obligación de declarar todas las rentas mundiales lo más lógico es que declare la cuenta a sus autoridades fiscales y después mediante los tratados de doble imposición elimine los impuestos que ha pagado en el país donde no es residente fiscal. 

"Mediante una sociedad offshore habría la posibilidad de “retrasar el pago de impuestos”, es decir, una persona que tiene una empresa en el extranjero puede destinar los beneficios generados al propio mantenimiento de la empresa e inversiones, o convertirlos en dividendos para el beneficiario final de la empresa."

El dueño de la empresa decide repatriar estos dividendos a su país de residencia, lógicamente estará obligado a declararlos y tributar por ello. Una persona física pagará impuestos cuando tenga un incremento económico pero mientras que la persona física no tenga un incremento de patrimonio no habrá pagos de impuestos.

Si la empresa no da beneficios o pérdidas el dueño de la empresa offshore estará obligado a declarar la cuenta bancaria a nombre de la empresa pero no pagará impuestos por ello ya que no hay ningún tipo de rendimiento económico favorable.


Para poder abrir una cuenta de banco en un país offshore es necesaria la gestión de agente introductor ya que será la cara visible al banco o a las autoridades del país. El agente introductor le proporcionará mayor seguridad, privacidad y rapidez en el proceso de la apertura de su cuenta bancaria

Nuestra consultora trabaja como introductor de entidades financieras reguladas en los centros financieros más importantes del mundo.

¿Qué ventajas tiene abrir una cuenta bancaria offshore?

Las ventajas que tiene abrir una cuenta offshorepersonal o para empresas son las siguientes:

No paga impuestos

Si usted tiene una cuenta bancaria personal en un país donde no es residente fiscal y el país tiene leyes favorables para no pagar impuestos, entonces usted no pagará ningún impuesto. 

Si está obligado a declarar todas las rentas mundiales en su país de residencia le aconsejamos que declare los beneficios obtenidos y después mediante los tratados de doble imposición elimine los impuestos. Por ejemplo, si usted es el residente fiscal en Alemania y tiene una cuenta bancaria personal en Chipre, entonces no tributará en Chipre debido a que su obligación es declarar la cuenta bancaria offshore a las autoridades alemanas para aplicarle los acuerdos de doble imposición.

Consigue más anonimato

Por motivos de blanqueo de capitales de origen ilícito las cuentas bancarias numeradas han desaparecido y los bancos necesitan saber quien es el último beneficiario. 

Una cuenta personal hoy en día no tiene anonimato ya que tanto el emisor como el receptor de la transferencia bancaria quedan reflejados en ambos bancos. 

"La mejor opción que tiene el cliente en esta situación es tener una sociedad y una cuenta bancaria offshore a nombre de ella para que las operaciones sean más anónimas y el receptor de la transferencia bancaria sea una sociedad y no beneficiario final de la empresa."

Hay varios factores que afectan el nivel del secreto bancario: nacionalidad de la persona, acuerdos bilaterales entre países, usos de Entidades de Pago…etc. 

Actualmente dependiendo de la nacionalidad de una persona un país puede ser más anónimo que otro. Una cuenta bancaria en Francia, Alemania, Italia o España no tendrá el mismo secreto bancario que una cuenta bancaria en Suiza, República Checa, St. Vicente y las Granadinas, Belice, Letonia, Chipre o Hong Kong.

Protege su dinero de embargos maliciosos

Las cuentas bancarias offshore personales como jurídicas son inembargables ya que la entidad bancaria o empresa que solicita el embargo está fuera de la jurisdicción donde se puede realizar el embargo. 

Es casi imposible y muy costoso para un banco alemán embargar una cuenta bancaria en Chipre por el impago de una tarjeta de crédito, hipoteca o recibo pendiente. El banco alemán nunca tendrá jurisdicción para embargar el dinero de su cuenta bancaria offshore por una deuda contraída en su país de residencia.

Apertura rápida en 3 días

Si quiere realizar la apertura de una cuenta bancaria offshore de forma rápida la mejor opción es ir físicamente al país. De esta forma el banco podrá realizar su identificación en persona y en 1-3 días tendrá la cuenta bancaria abierta. 

Si desea abrir la cuenta bancaria sin ir al país, entonces el proceso es algo más lento ya que el departamento de Due Diligence solicita unos requisitos mínimos para conocerle (KYC). 

El tiempo estimado de apertura son 10-15 días laborables, siempre que el cliente aporte la documentación exigida por la entidad bancaria. Una vez que la documentación esté verificada y validada por el oficial bancario la entidad le abrirá la cuenta bancaria.

Cuenta bancaria offshore sin presencia física


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Romeo

saludos deseo saber como aperturar una cuenta offshore sin IAI, sin CRS soy de Guatemala informacion a mi correo por favor: romeoesxxxxxx@gmail.com quisiera crearla en un banco de turquia pero no se cual me recomeintan ustedes .

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admin

Hola Romeo, si usted quiere una cuenta bancaria sin IAI le recomiendo abrir la cuenta bancaria en Puerto Rico ya que EEUU no ha firmado el tratado de información automática. Saludos

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Eligio Manganiello
Saludos soy de Venezuela me gustaría aperturar una cuenta offshore. Cuales serían los pasos a seguir. Gracias
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admin
Hola Eligio, tiene que enviarnos los requisitos. Saludos
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Eligio Manganiello
Donde obtengo los requisitos gracias.
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admin

Hola Eligio, usted puede ver los requisitos en el link incrustado. Saludos

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Izan

Hola, soy español y residente en dicho país. Me gustaría abrir una cuenta bancaria offshore sin IAI, sin CRS y con tarjeta para extraer dinero. Me es indiferente la apertura unipersonal como sociedad y por supuesto con el mínimo mantenimiento o incluso con ganancia como creo que es el caso de Chipre. Qué me recomendáis??

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admin

Hola Izan, si usted quiere una cuenta bancaria offshore sin IAI y sin CRS le recomendamos abrir la cuenta bancaria personal en Puerto Rico. Saludos

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Olga
Si tengo una cuenta offshore en Estados Unidos, para activarla y poder transferir los fondos necesito pagar una ACTIVACION?????
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admin
Hola Olga, No, el banco le cobrará las comisiones mensuales pero no tiene que pagar una activación, generalmente solicitarán un depósito mínimo que será entre 300$-1000$. Saludos
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Juan
Hola. Deseo saber cómo y dónde aperturar una cuenta personal offshore. Gracias.
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admin

Hola Juan necesito saber si quiere la cuenta con CRS o sin CRS. Espero sus comentarios

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María Teresa
Buenas tardes, soy argentina gane un juicio laboral y quisiera abrir una cuenta offshore en dólares, sería unipersonal.q me recomiendan?
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admin

Hola Maria, le recomiendo abrir una cuenta sin CRS en Puerto Rico, usted podrá tener la cuenta bancaria en la divisa que usted quiera junto con una tarjeta débito para hacer retiradas en su país. Saludos

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Victor Manuel Herrera
Soy cubano y quiero abrir una cuenta offshore Que debo hacer
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admin

Hola Victor, los bancos no abren cuentas bancarias offshore sin IAI a personas con pasaporte cubano, el principal motivo es por las restricciones impuestas por EEUU. Saludos

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yhonny
Hola buenas noches, Si yo creo una empresa LLC en USA en el estado de Delaware, puedo aperturar una cuenta bancaria en el estado de Florida? o tengo que aperturar la cuenta bancaria en el estado donde esta registrada la empresa?
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admin

Buenas Yhonny, usted puede abrir una empresa offshore en Delaware con cuenta bancaria en Florida, que la sociedad esté constituida en el estado de Delaware no significa que la cuenta bancaria la tenga que tener obligatoriamente en dicho estado, la cuenta bancaria la podrá tener en cualquier parte de EEUU y del mundo. Saludos

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ALBERTO
Hola Tengo una empresa en Delaware y cuenta bancaria en Florida, quisiera abrir un cuenta a nombre de la empresa en zona Euro, que me ofrecen? no tengo apuro puede ser viajando en persona a firmar al banco, o mejor aun sin viajar. Soy el presidente de la empresa, resido en Argentina por lo que soy residente fiscal en argentina y tengo doble nacionalidad Italo-argentino. Saludos,
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admin

Hola Alberto, podemos abrir una cuenta bancaria en Lituania en Europa para su sociedad offshore en Delaware sin problemas, para ayudarle mejor necesitamos saber la actividad que tiene la sociedad y la relación comercial de su empresa en Delaware en Europa. Espero sus comentarios

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Nicolas
Hola soy de argentina y me gustaría saber como abrir una cuenta offshore y que me recomiendan por la situación de mi país.
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admin

Hola Nicolas podemos abrir una cuenta bancaria offshore para argentinos sin problemas, le recomiendo abrir la cuenta en Puerto Rico ya que no tiene CRS y es un centro offshore de primer nivel. Un saludo

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Jose Luis
Hola, estoy interesado en abrir una sociedad y una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en Gibraltar, que requisitos necesito, cual es el coste de estas operaciones. Saludos
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admin

Hola Jose Luis, no hay problema usted puede abrir una sociedad offshore en Gibraltar con cuenta bancaria a nombre de la empresa, observa que Gibraltar tiene firmado el CRS con muchos países de la OCDE para ayudarle mejor necesitamos saber qué nacionalidad tiene usted. En referencia al precio de la constitución y apertura de la cuenta tiene un precio de 4495 euros. Saludos

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Yuri Guevara
Puedo habrir una cuenta en turkia y transferir fondos a Guatemala
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admin

Hola Yuri, si usted puede abrir una cuenta offshore en Turquía y transferir los fondos a Guatemala sin ningún problema, para poder ayudarle mejor necesitamos saber la naturaleza de su negocio. Espero sus comentarios

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Carlos
Buenas tardes. Una tía y su esposo abrieron hace ya varios años una cuenta en este banco, lamentablemente ellos fallecieron y sus hijos quieren saber el procedimiento que deben realizar para retiarar los dineros depositados en esa entidad. Muchas gracias
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admin
Hola Carlos, lamento informarle que nuestra empresa no es un banco y no pudo tener ninguna cuenta bancaria con nosotros ya que ofrecemos servicios de introducción a bancos pero no facilitamos el servicio bancario. Un saludo
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Nelson

Puedo abrir una cuenta y recibir pagos desde venezuela.? Ya sea personal o jurídico.?

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admin

Hola Nelson, las aperturas de cuentas bancarias offshore personales o jurídicas para venezolanos están muy restringidas por las autoridades de EEUU, si usted quiere abrir una cuenta fuera de Venezuela le recomiendo la apertura en países como España, Panamá o Hong Kong, generalmente solicitarán su presencia física en el país para la apertura pero hay países como Panamá que no la soliciten. Saludos

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Diego
Buenos días. Luego de abrir y depositar dinero o que me transfieran dinero a mi cuenta, puedo realizar transferencias a cualquier cuenta o banco del mundo? Saludos
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admin

Hola Diego, una cuenta offshore no es diferente a una cuenta bancaria local, la única diferencia es que el dinero que tenga en esta cuenta está exenta de impuestos por el resto de servicios son iguales. Usted podrá realizar transferencias bancarias a cualquier país del mundo excepto los países que estén en un listado negro por los EEUU, por ejemplo, Iran, Cuba, Venezuela, Corea del Norte....etc. Espero sus comentarios

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Armando
Quiero abrir una cuenta personal offshore en Puerto Rico: - Cual seria el monto mínimo para abrirla? - Monto de la comisión del asesor? - Se pueden hacer transferencias de bancos de varios países a esta cuenta? - Hacer transferencias de dinero a cuentas propias de bancos de mi país ? - Y si al hacer estas transferencias a los bancos de mi país de residencia tengo que reportar y pagar impuestos al sistema tributario? Gracias.
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admin

Hola Armando, le recomiendo que lea el enlace de la apertura de cuenta offshore en Puerto Rico, en este enlace usted puede ver toda la información. En referencia a las transferencias usted podrá hacer cualquier transacción a cualquier país del mundo, también podrá recibir dinero desde cualquier país. Un saludo

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Carlos
Hola queria hacerte 4 preguntas concretas 1-que es una entidad de pago?por ejemplo una marca? 2-que es una cuenta sin info al CRS, y como se pide en puerto Rico? O son todas asi? 3-el secreto bancario es como en USA o mejor? 4-se pueden abrir no presencial? Costos? Muchas gracias Saludos cordiales
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admin

Hola Carlos, una Entidad de pago o EP la podemos definir como una entidad financiera regulada que no está obligada a comunicar a su agencia fiscal el saldo de su cuenta a 31 de diciembre. Los principales motivos que hace posible que esta entidad no reporte información se debe a que estas entidades no pueden aceptar dinero en metálico y no pueden dar hipotecas, el resto de servicios serían iguales a un Banco. Un ejemplo de EP sería skrill.com. Una cuenta sin CRS como por ejemplo Puerto Rico, es una cuenta bancaria cuyo entidad financiera no reporta información fiscal a su país de residencia, tenga en cuenta que Puerto Rico es perteneciente a EEUU y por lo tanto el secreto bancario sería exactamente igual que en USA. En referencia a la apertura de la cuenta offshore, sería posible abrirla sin prensencia física y el costo sería 895 euros. Saludos

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Mike Sarabia
Hola en que parte podría abrir una cuenta bancaria online y que requisitos tengo que tener?
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admin
Hola Mike, le recomiendo abrir una cuenta bancaria offshore sin reporte de CRS en Puerto Rico, en referencia a los requisitos lo puede ver en la página principal en la imagen que pone "requisitos". Saludos
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Felipe Núñez
Quiero saber más acerca de las cuentas débito y de sus productos, tarifas normatividad, beneficios. Gracias
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admin

Hola Felipe, le recomiendo que lea el link tarjetas nominativas offshore en Euros, podrá ver las tarifas y los requisitos necesarios de apertura. Saludos

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roberto d
Saludos, soy de Colombia y por causas inesperadas no he podido pagar unas deudas bancarias desde hace 4 años, la causa de ello es q los ingresos en ese entonces se redujeron por falta de trabajo al punto de q con el poco dinero q conseguía tenía q decidir si pagar el banco o comer y bueno decidí hacer lo q cualquiera haría, el comer, y las obligaciones bancarias pues es la hora en q sigo sin pagarlas y hasta me he molestado con ellos xq en su momento les presenté una opción de pago y ellos no la aceptaron, en fín, es tal la molestia q hoy en día no quiere pagarles ni un centavo y las oficinas de cobro están atrás de Mí, cuento a UD q Mi situación económica cambió y Mi dinero lo manejo a través de las cuentas de un familiar y quiero tener Mi dinero en una cuenta offshore xq si la mantengo en cuentas bancarias nacionales pues sería sujetas a embargos, ya con Mi propia cuenta offshore pienso q podré usarla a Mi antojo, cuéntame si xa tal propósito es viable tenerla, gracias
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admin

Hola Roberto D. si usted abre una cuenta bancaria en una jurisdicción offshore, el banco no podrá embargarle dinero ya que el banco estaría fuera de su jurisdicción y no podrían tocarle ni un solo centavo. Observa que cuando usted tenga un activo financiero en Colombia y el banco lo detecte es posible que el banco reclame la deuda por la via judicial y podrían embargarle el dinero. Le recomiendo abrir una cuenta personal offshore fuera de la jurisdicción de su país y poder evitar todos los problemas que actualmente tiene en su país. Un saludo

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roberto d
Gracias x la ilustración, cuéntame, Panamá dispone de esas cuentas, me gustaría abrirla allá x la cercanía, ahora te pregunto, dichas cuentas offshore ofrecen la opción de las tarjetas débito xa uno usar el dinero ahí depositado, cuáles serían las tarifas de esas transacciones (retiros x cajeros, compras varias, etc), en fín, te agradezco x toda la ilustración, gracias
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admin
Hola Roberto en Panamá la apertura de la cuenta bancaria requiere presencia bancaria según el cambio de las últimas normativas para este año 2020. En referencia a sus comentarios le informo que su cuenta en Panamá tendría tarjeta de débito para retirar dinero en cualquier parte del mundo, banca online para realizar cualquier tipo de transferencia y ver el dinero depositado en su cuenta, el funcionamiento sería igual que tener una cuenta bancaria en su país pero sin tributación ya que usted no es residente fiscal en Panamá. Espero sus comentarios
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sergio
BUENOS DIAS NECESITARIA EMPRESA,CUENTA Y TERMINAL TPV CON LA OPERATIVA ONLINE VENTA FORZADA Y OFFLINE VENTA FORZADA
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admin

Hola Sergio, para considerar la prestación de servicios necesitamos saber ¿Qué vende usted y la naturaleza de su negocio? Observe que los terminales online de venta forzada son muy complicados de solicitar por el alto riesgo de fraude. Espero aclaración

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sergio
COMPRA , VENTA CASA PREFABRICADAS, VENTA MAQUINARIA, CONSTRUCCION,ASESORAMIENTOS ECT... TAMBIEN ME SIRVE LA OFFLINE VENTA FORZADA QUE SE HACE CON EL DUEÑO PRESENTE.
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admin

Los bancos no suele dar los tpv offline offshore para este tipo de actividad ya que no puede justificar en que momento terminará de prestarle el servicio a su cliente, una casa prefabricada tiene muchas variables y se puede terminar el proyecto en 1 mes o si el cliente pide modificaciones puede llevar hasta 6 meses o más. ¿Cuál serían los importes para cobrar por tarjeta?. Espero sus comentarios

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SERGIO
pues cada casa suele costar entre 40.000€ y 70.000€
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admin
Como le he comentado el tpv offline no soporta el tipo de negocio que usted desarrolla ya que los importes de la venta de sus productos es muy alto y probablemente tenga problemas para cobrar estas cantidades por tarjeta por los alto importes. Espero sus comentarios
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Christian langer
hola soy aleman me gustaria abrir una cuenta en puerto rico. podria ser personal o una empresa nueva importNta: voy a vender dos estancias en argentina el comprador pide pagar un parte del importe con tarjetas prepaid ( offline) para eso se nececito el acuerdo del banco incl un posnet ( terminal para entregar el importe de la tarjeta) ustedes me podrian dar un mano profesional ? att.
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admin

Hola Christian langer usted puede abrir una cuenta bancaria offshore en Puerto Rico o en otro país para una persona física o jurídica pero tenga en cuenta que si usted va a solicitar un tpv virtual offshore necesitará abrir una sociedad offshore en la misma jurisdicción para solicitar una pasarela de pago offshore directamente con el banco. Tiene la opción de contratar IPSP que sería la entidad intermediaria en el pago y de esta forma usted puede tener una sociedad en Belice con cuenta en Puerto Rico podría realizarle el pago de las ventas por tarjeta. Si usted es alemán le recomiendo abrir una cuenta personal en un banco EMI sin CRS en Lituania o Letonia y recibir las ventas por tarjeta en el banco EMI. Tenga en cuenta que para solicitar el terminal virtual de pago el banco requerirá que le aclares muy bien el tipo de negocio que tendrás, si tiene página y web o política de términos y condiciones. Saludos

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Pere
Buenas tardes Queria preguntarles si ustedes recomiendan y dan el servicio de abertura de cuenta en Chipre. Atentamente, Pere
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admin

Hola Pere, si ofrecemos la apertura de cuentas personales o empresariales offshore en Chipre, usted puede visitar en el menú las sección de cuenta bancarias en la parte superior izquierda. Saludos

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nicolas
Nicolas, Buenos dias, soy Español , residente en España. tengo algunas inversiones (menos de 50.000.-€), en plataformas brokers que me estan dando cierta rentabilidad, quisiera dispones de los beneficios a traves de una entidad offshort sin intercambio de informacion, que tenga tarjeta de debito. ¿alguna recomendacion?. Muchas gracias.
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admin

Buenos días Nicolás, en referencia a su consulta, le podemos abrir una cuenta offshore sin CRS en Puerto Rico pero tenga en mente que si el país donde usted es residente fiscal le obliga a declarar todas las rentas mundiales debería hacerlo para evitar posibles incumplimientos fiscales. Una manera de evitar este tipo de operativa sería constituyendo una sociedad offshore y realizar las inversiones mediante la sociedad pero tiene que tener en cuenta que si usted va a repatriar el dinero de la sociedad usted también debería declararlo, es decir, si la sociedad no realiza repatriación de dividendos no tendrá que hacerlo anualmente pero si los hay, si debería hacerlo. Espero sus comentarios

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Pedro Orriols
Buenas tardes Te go una offshore panameña. Soy residente español y me gustaría tener una cuenta offshore sin reporte CRS lo mas cerca de España. Eso es debido para poder retirar algun efectivo. Gracias
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admin

Hola Pedro usted puede abrir una cuenta offshore sin reporte CRS en Puerto Rico para su sociedad panameña, tenga en cuenta que todos los países de la UE han firmado el tratado CRS y es complicado encontrar un país cercano a su país de residencia, te recomiendo ver el listado de países que no han firmado el CRS en el comentario de Mauricio. Saludos

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Mauricio
Buen Día, que es el reporte CRS? Para abrir una cuenta bancaria offshore a nombre de la propia empresa offshore y de sus socios, que País y banco recomiendan? La Empresa OffShore se abriría con Ustedes, en Nieves Por su información y atenciones, Gracias!
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admin

Hola Mauricio, el CRS es un acuerdo fiscal firmado por 102 países para reportar información de las cuentas bancarias personales y jurídicas a fecha de 31 de diciembre, es decir, su agencia de impuestos sabrá si una persona tiene una cuenta personal o empresarial en otro banco. Le recomiendo ver el listado de países firmantes del tratado y los acuerdos bilaterales que se han firmado entre países. Tenga en cuenta que si su país no ha firmado un acuerdo bilateral con el otro país no habrá reporte CRS por este motivo es imprescindible que consulte el listado. Si usted quiere abrir una cuenta bancaria sin reporte CRS le recomendamos que lo abra en Puerto Rico ya que no ha firmado el tratado automático de información

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Mario Fernando Díaz Vidal
Solicito su ayuda para abrir una cuenta en su entidad, desde Chile sin mi presencia, que documentos deberé enviar. Quedó atento a sus comentarios. Saludos cordiales.
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admin

Hola Mario en referencia a su consulta le informamos que nuestra empresa no es un banco, nosotros introducimos a los clientes en entidades bancarias para abrir cuentas offshore sin presencia física. Nosotros le podemos abrir una cuenta offshore en Puerto Rico sin presencia física para residentes fiscales chilenos, para ello tendrá que presentar los requisitos que se encuentra en el link incrustado. Espero sus comentarios

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Carlos torres
Interesó abrir cuenta de banco
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admin

Hola Carlos, ¿En qué país quiere abrir su cuenta bancaria offshore? ¿Necesita abrir una cuenta con reporte CRS o sin reporte?. Para ayudarle mejor a elegir su cuenta de no residente necesitamos saber la nacionalidad de usted, el tipo de actividad que realizará con su cuenta bancaria y las razones para abrir la cuenta en el extranjero. Espero sus comentarios

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Jonatan
Estimados, me contacto para consultar sobre la apertura de una cuenta bancaria corporativa. Aguardo información. Saludos atte.
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admin

Hola Jonatan, para poder ayudarle a solicitar su cuenta bancaria offshore corporativa para no residentes necesitamos saber si usted la va a necesitar con reporte CRS o sin reporte. Para ayudarle mejor necesitaremos saber la actividad que tendrá con la cuenta y el motivo de la apertura. Observe que dependiendo de los usos que le de a su cuenta bancaria offshore podremos recomendarle una jurisdicción u otra. Espero sus comentarios

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