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Ingeniería fiscal

Paquete E-commerce

¿Quiere trasladar su empresa de comercio electrónico fuera de su país de residencia? ¿Quiere repatriar los beneficios de la empresa a su país cuando realmente los tenga y cuando quiera? ¿Quiere ahorrar tiempo y dinero? Estas preguntas se hacen muchos empresarios debido a las cargas tributarias y gastos sociales que existen en países de altos impuestos. 

¿Qué es comercio electrónico? Comercio electrónico o E-commerce es una parte de economía de cada país que consiste de operaciones financieras online. Es un proceso de compra y venta de los productos y servicios llevado a cabo mediante Internet sin impedimentos de distancia y tiempo. Un ejemplo mas común de comercio electrónico es una tienda online o tienda en linea.   

Cuando una persona física abre una empresa de comercio electrónico en un país de altos impuestos la situación en la que se encuentra es la siguiente:

  • Gastos de constitución de la nueva empresa, sociedad anónima (SA) o limitada (SL), son altos: gastos de registro mercantil, gastos de notarías, gastos de asesorías e impuestos de registro.
  • Dependiendo del país, el desembolso del capital social para una sociedad limitada (SL) oscila entre los 2.000 euros y 35.000 euros. Si hablamos de sociedades anónimas (SA) el desembolso podría ir entre los 60.000 euros a los 150.000 euros.
  • Tiempo de constitución es largo, pudiendo llegar hasta a 3 meses.
  • Mantenimientos caros en asesorías fiscales y presentación obligatoria de impuestos anual. En los países de altos impuestos es obligatorio presentar la contabilidad anual y sufrir retenciones en el impuesto de sociedades sin saber lo que ocurrirá al año siguiente. Muchos países están adoptando medidas para que las empresas paguen parte de los impuestos que le corresponden sin saber si el año siguiente el impuesto de sociedades será positivo o negativo. Si el impuesto es positivo la empresa compensará los impuestos pagados con los que tiene que pagar. Pero ¿si el resultado es negativo? La empresa tendrá que reclamar el dinero pagado a la agencia de impuestos con los correspondientes problemas ante una revisión.
  • Seguros sociales caros para directores y empleados. Dependiendo del país los pagos de la seguridad social mensualmente oscilan entre 50 eur y 400 euros/mes.
  • Retenciones de impuestos de la renta a los empleados de la sociedad.
  • Registros mercantiles públicos. ¿Por qué una persona que no conozco tiene que saber si soy o no el accionista o director de una empresa? Actualmente la mayoría de los registros mercantiles son públicos y cualquiera persona puede saber si una persona física figura en una sociedad o no.

¿Dónde registrar una sociedad de Comercio electrónico?

Los problemas descritos anteriormente se pueden solucionar registrando una sociedad nueva o trasladando una ya existente de onshore (alta tributación) a offshore o de onshore (alta tributación) a una jurisdicción onshore más laxa. 

Para trasladar su empresa de comercio electrónico correctamente tenemos que identificar las jurisdicciones según sus impuestos:

Jurisdicciones onshore laxas

Entre las jurisdicciones onshore laxas que se especializan en el comercio electrónico se destacan: Reino Unido, Irlanda, Malta, Estonia, Letonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Hong Kong, Singapur, Canadá, Estados Unidos, Israel. 

Las jurisdicciones onshore laxas se caracterizan por lo siguiente:

Gastos de constitución son baratos.
Desembolso de capital social bajo o inexistente. En los países como Reino Unido y Estados Unidos el desembolso de capital social sería de 1 libra y 1 dólar respectivamente.
El tiempo de constitución puede ser de 1 semana.
En las jurisdicciones onshore laxas hay que llevar contabilidad, pagar impuestos de sociedades y presentarlos. El tipo impositivo más bajo por países destacan Chipre (12,5%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%), Reino Unido (20%), Hong Kong (16,5% si realiza actividades comerciales en Hong Kong, si no realiza actividades comerciales el tipo impositivo sería igual a 0%).
No hay retenciones de impuestos de sociedades.
No hay gastos en seguros sociales.
No hay retenciones en los impuestos de la renta de los empleados si son contratados fuera de donde esté registrada la sociedad.
El registro es público pero existe la posibilidad de contratar Nominee para que no aparezca el beneficiario.

Jurisdicciones offshore

Son los países que fomentan actividades de comercio electrónico pero no cargan ningún tipo de impuesto de sociedades siempre y cuando la actividad de esta se desarrolla fuera del país de registro. Los países destacados son Belice, Panamá, Costa Rica, Hong Kong, Singapur e Islas Mauricio. 

Las jurisdicciones offshore especializadas en comercio electrónico se caracterizan por:

  • Gastos de constitución baratos.
  • No hay desembolso de capital social.
  • El tiempo de constitución puede ser de una semana.
  • Hay que llevar contabilidad dependiendo del país pero sin obligación de presentarlo.
  • No hay retenciones de impuestos de sociedades.
  • No hay gastos en seguros sociales.
  • No hay retenciones en los impuestos de la renta de los empleados si son contratados fuera del país donde esté registrada la sociedad.
  • Dependiendo del país el registro mercantil puede ser público o privado.

A la hora de contratar el paquete E-Commerce y abrir una empresa nueva o trasladar su empresa de comercio electrónico a una jurisdicción onshore laxa o una jurisdicción offshore el cliente tiene que tener en cuenta varios factores: si va a necesitar un tpv virtual para cobrar tarjetas por internet, si la sociedad va a operar en la la Unión Europea o fuera. 

Si el cliente recibe el producto y/o servicio en el mismo país done tiene lugar la venta o por el contrario realiza operaciones de dropshipping, si va a necesitar número de IVA intracomunitario.

Nuestros paquetes E-Commerce contienen lo siguiente:

  • Constitución de sociedad offshore u onshore.
  • Apertura de cuenta offshore a nombre de la sociedad.
  • Tarjeta offshore a nombre de la sociedad.
  • Pasarela de pago offshore para aceptar tarjetas de crédito a nombre de la sociedad.

    Paquete offshore E-commerce con 0% impuestos
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federico
buenas tardes; consulta. estoy creando un negocio en fba de amazon ... lo cual trabajara en unificación con mi sitio web y pasarelas de pago como transferwise. mercados en donde se venderán los productos es EU y EEUU, canada, mexico. por el momento. soy argentino, voy a residir en brasil en poco tiempo. actualmente en la argentina tributo mis impuestos. (por el momento) quisiera saber cual seria la mejor opción para pagar la menor cantidad de impuestos posibles,? ya sea la empresa administradora del negocio, como yo de manera persona. saludos atte.
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admin

Hola Federico, en referencia a su consulta, la mejor centro offshore para trabajar vendiendo productos en Amazon es Bulgaria, el impuesto de sociedades es uno de los más bajos de la UE (10%), ten en cuenta que tendrás que llevar contabilidad y el director tendrá que tener un seguro social que tiene un precio de 50 eur/mes. Para poder deducir todo el IVA de las operaciones comunitarias Amazon tendrá que solicitar el IVA intracomunitario. En referencia a los bancos, Bulgaria se caracteriza por tener uno de los mejores ratios de solvencia bancaria, la mayoría de bancos establecidos en el país son de capital Alemán y Ruso. Si usted es Argentino y quiere vender sus productos en Amazon le recomendamos constituir la sociedad offshore en Bulgaria. Saludos

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