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Ingeniería fiscal

¿Qué es una cuenta Soleado? ¿Es legal?


Pregunta

¿Qué es una cuenta Soleado sin impuestos? ¿Es legal? ¿Quién contrata este tipo de cuentas bancarias?

Respuesta

Las cuentas Soleado las suelen contratar personas con grandes patrimonios, la podemos definir como un número de cuenta bancaria offshore gestionado por otra persona fuera de la residencia fiscal del beneficiario final. La cuenta Soleado generalmente son gestionadas por personas con gran experiencia en finanzas y fiscalidad internacional, por ejemplo, banqueros, abogados, notarios y asesores fiscales.

La principal característica de la cuenta Soleado es que la cuenta bancaria figura a nombre de otra persona y dificulta mucho saber quién está realmente detrás de la cuenta.

Una pregunta que se hace mucha gente es ¿puede robar el dinero el administrador de la cuenta Soleado? La respuesta es SÍ, como poder, podría robarle todo el dinero, pero hay países como Suiza y Liechtenstein que tienen leyes muy estrictas para salvaguardar los intereses de los depositantes. Un administrador de cuentas Soleado, si decide robar dinero a su cliente se enfrenta a penas de cárcel entre 20-25 años y el embargo de todos sus bienes hasta recuperar el valor sustraído.

Cuenta soleado

¿Qué operaciones puede realizar el administrador de una cuenta Soleado?

El administrador de la cuenta Soleado siguen estrictamente las instrucciones del beneficiario de la cuenta, las operaciones que pueden realizar son las siguientes:

  • Realizar transferencias bancarias a todos los países del mundo.
  • Recibir transferencias en la cuenta bancaria Soleado desde cualquier país del mundo.
  • Solicitar tarjetas de crédito y débito a nombre del depositante.
  • Solicitar créditos e hipotecas.
  • Invertir en oro y bolsas internacionales.

¿Es legal?

Abrir una cuenta Soleado es 100% legal siempre que esté declarada y el dinero no venga de actividades relacionadas con el blanqueo de dinero. El administrador de la cuenta realizará una investigación exhaustiva de la actividad y la persona que quiere abrir una cuenta, él analiza el riesgo y decide si le abre o no la cuenta en su nombre. El administrador de la Soleado tiene que conocer muy bien quien es y que hace su cliente, ya que cualquier operación ilegal que realice tendrá parte de responsabilidad como parte cooperante.

 Los administradores de las cuentas Soleado no realizan operaciones ilegales y evitan tener problemas legales en su país de residencia, abren cuentas a personas con grandes patrimonios y con una trayectoria intachable, el objetivo de estas cuentas bancarias no es la evasión fiscal sino la protección de bienes y la ocultación de dinero para que otras personas no lo conozcan.

Ventajas de la cuenta Soleado

Las principales ventajas que tiene abrir una cuenta Soleado son las siguientes:

  • Cuenta bancaria sin impuestos.
  • El número de cuenta bancaria únicamente lo conoce el beneficiario final y no figurará en ninguna operación que realice el administrador.
  • El administrador de las cuentas Soleado conoce muy bien los mercados financieros sabe dónde invertir su dinero con riesgos mínimos.
  • 100% legal
  • Puede solicitar créditos o hipotecas sin que aparezca su nombre, lógicamente el administrador creará contratos abusivos en donde él salga beneficiado en caso de impago.

Desventajas de la cuenta Soleado

Las desventajas de tener una cuenta bancaria Soleado son las siguientes:

  • Mantenimientos y operativa muy cara: El administrador cobrará una comisión por cada operación que realice a su cliente.
  • Riesgo mínimo de fraude por parte del administrador.
  • Riesgo mínimo de inversiones sin retorno.

Si usted es millonario y quiere que otra persona realice sus operaciones bancarias fuera de su país de residencia no siga buscando y contrate una cuenta Soleado lo antes posible.



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