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Ingeniería fiscal

Aperturar offshore account en el Danske Bank PLC USA


Pregunta

¿Puedo aperturar offshore account en el Danske Bank PLC USA?

Respuesta

Sí, usted puede abrir una cuenta de banco en Danske Bank PLC USA, sin embargo el éxito del proceso depende del oficial bancario encargado de la apertura de su cuenta bancaria

El banco decide si le abre la cuenta o no dependiendo de su nacionalidad, naturaleza del negocio, naturaleza de la apertura de la cuenta, para que tenga en cuenta lo complicado que puede ser abrir una cuenta bancaria sin presencia física en una entidad financiera. Si usted es de nacionalidad americana todos los bancos del mundo están obligados a comunicar al IRS que una persona con pasaporte americano tiene abierta una cuenta bancaria, por esta razón, muchos bancos han decidido no abrir cuentas bancarias a personas físicas y empresas con pasaporte americano. 

El principal motivo para no abrir una cuenta a un americano es que si el IRS detecta que no ha sido informado sobre la apertura, el IRS puede bloquear a la entidad bancaria a tener cuentas en los EEUU y no operar en Dólares americanos. El banco Danske Bank PLC USA es un holding de una banco nórdico y su matriz no es de EEUU, para los clientes del norte de Europa la apertura de la cuenta en el Danske Bank PLC USA será más sencillo, los clientes americanos tampoco será complicado ya que una sociedad holding del banco estaría trabajando en suelo americano y bajo las leyes americanas. Si los clientes son de otra nacionalidad que no sean de la Unión Europea, EEUU o Canadá, recomiendo que se pongan en contacto con el departamento de cuentas internacionales del banco y le soliciten información para abrir una cuenta de banco.


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Alberto
Ustedes me podrían apoyar para abrir cuenta en un banco que emita MT104? El Danske Bank PLC USA tiene ese servicio? ( Es para emitir esa nota para debitar en una cuenta en Deutsche Bank Alemania). Qué tiempo de apertura y cuáles requisitos? Precio? Soy español, residente en Panama.
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admin
Hola Alberto, el banco Danske Bank PLC USA no tiene el servicio de emisión de transferencias mediante MT104, observa que este protocolo lo suelen facilitar bancos TOP y por lo general requiere la presencia física del cliente en la entidad. Si usted está interesado en este tipo de entidades podríamos concretar una cita en Londres y verlo con entidades financieras de allí. Generalmente el tiempo de apertura será de 2-3 días con la presencia del cliente en el país. Espero sus comentarios
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ELIAS
Buenos días cordial saludo estoy interesado en apertura una cuenta en su banco, me gustaría saber cuales son los requisitos de ser posible la apertura de la cuenta, actualmente estoy ubicado en Venezuela
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admin

Buenas Elias, le informamos que nosotros no somos un banco, nosotros abrimos cuentas bancarias en jurisdicciones onshore y offshore. Según su nacionalidad podríamos abrir su cuenta bancaria offshore en Bulgaria, Lituania o Hong Kong ¿Sería una cuenta corriente offshore personal o para una sociedad?. Espero sus comentarios

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