¿Qué es un entidad de inversión?

Hola Henrique, para empezar EEUU no tiene firmado el tratado de CRS con ningún país del mundo y por lo tanto no informará automáticamente a ninguna autoridad fiscal, esto no significa que no lo haga nunca ya que si una autoridad fiscal solicita información sobre unas cuentas bancarias que están en EEUU, podría ser reportada si las autoridades americanas lo considerasen oportuno. En referencia al CRS, la entidad que informa sobre los balances de cuentas bancarias es el banco. Saludos

Hola Abyasl, los administradores o directores de una sociedad offshore son los responsables del buen comportamiento de la empresa offshore, si se detecta cualquier actividad ilegal que requiera la firma del director él será el responsable y por lo tanto tendrá que dar explicaciones a las autoridades competentes. Se ha detectado casos en el que el director a obrado de mala fé a la hora de trasladar dinero a offshore sin autorización de los dueños de la sociedad y tal dealtad ha supuesto el cese del gerente y la denuncia por parte de los accionistas de la sociedad. Si usted es el director de una sociedad offshore u onshore le recomiendo que lea muy bien lo que firma por que usted será el responsable de todo. Un saludo

Hola Yoesmin, la NIIF10 lo podemos definir como una normativa internacional financiera que tiene como objetivo conocer la salud financiera de una entidad de inversión autorizada para gestionar fondos de terceras partes y sus sociedades holding. El objetivo con esta nueva normativa es que el cliente esté seguro que su dinero invertido estará en manos de una empresa regulada y no en un chiringuito financiero.

Hola Luis, en referencia a su consulta le informo que no tiene nada que ver una cuenta de cheques con una cuenta de inversión en un banco. Las cuentas en cheques sería un tipo de medio de pago monetario para realizar o recibir un pago mediante un cheque bancario realizado por una persona física o jurídica y las cuentas de inversiones son un tipo de servicio que ofrece una entidad financiera para realizar una inversión, por ejemplo, Forex.

Hola Rafael, lo que representa una cuenta de inversión en una entidad financiera es muy sencillo, sería un servicio que presta un banco a una entidad de inversión, por ejemplo, cuando un banco te la opción de comprar acciones de otra empresa a través de su plataforma de inversión, por ejemplo, el NASDAQ. Hay otras entidades bancarias de inversión que te dan la opción de invertir en Forex, Futuros, HYIP, ETFS, mutual funds, crowdfunding...etc