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Ingeniería fiscal

Institución financiera obligada a comunicar información


Pregunta

¿Qué es una institución financiera obligada a comunicar información automática?

Respuesta

Es una entidad financiera que tiene obligación de comunicar información bancaria automáticamente a los organismos tributarios de los países que han firmado un acuerdo bilateral con el país donde la entidad financiera está registrada. Actualmente más que 100 países han firmado el tratado de intercambio de información automático pero no todos los países van a firmar acuerdos bilaterales entre sí. La institución financiera estará obligada a informar siempre que ambos países tengan un acuerdo bilateral firmado.



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