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Ingeniería fiscal

¿Qué son las transferencias SWIFT MT104 GPI?


Pregunta

Buenas tardes, ¿Qué banco podría proporcionarme transferencias SWIFT MT104 GPI? Qué son? Necesitaría abrir una sociedad offshore?

Respuesta

Las transferencias SWIFT MT104 GPI son emisiones de transferencias por mensaje SWIFT pero con débito directo a la cuenta bancaria. Este tipo de transferencias no se suelen utilizar mucho ya que generalmente se dan entre entidades bancarias. Al ser una transferencia de débito directo el dinero sale automáticamente desde la cuenta y el riesgo de fraude es muy alto. Por este motivo los bancos han dejado de utilizarlas entre particulares y pequeñas empresas este tipo de operaciones dejándolas únicamente para entidades bancarias o empresas que ofrecen servicios financieros.

Nosotros no trabajamos con bancos que emitan transferencias SWIFT MT104 GPI ya que como le he indicado anteriormente no se suele utilizar el mercado bancario tradicional y los clientes no suelen solicitarla. Si usted encuentra un banco que emita este tipo de transferencias bancarias probablemente le requieran un alto nivel crediticio de su sociedad y un origen de fondos sobradamente probado.



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