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La contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres con los siguientes requisitos
- Mínimo un número (0-9)
- Mínimo una letra minúscula (a-z)
- Mínimo una letra mayúscula (A-Z)
- Mínimo un caracter especial "#?!@$%^&*-+<=>"
- Ejemplo de una contraseña correcta: 99azTR?!@
Ingeniería fiscal
Pregunta
¿Qué requisitos tengo que cumplir para abrir una cuenta bancaria offshore?
Respuesta
Los requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore personal o para empresa son los siguientes:
Requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore personal
| Copia de Pasaporte
| Certificado por un notario o escribano público
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| Copia de DNI o Cédula de Identidad
| Certificado por un notario o escribano público
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| Copia de 1 factura de utilidad. Menos de 3 meses
| Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
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| Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
| Idioma Inglés
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| Sólo para la apertura de cuenta bancaria personal en Belice
| Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista
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Requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore para empresa
| Copia de Pasaporte
| Certificado por un notario o escribano público
|
| Copia de DNI o Cédula de Identidad
| Certificado por un notario o escribano público
|
| Copia de 1 factura de utilidad. Menos de 3 meses
| Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
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| Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
| Idioma Inglés
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| Escrituras de la sociedad
| Escrituras apostilladas y certificadas de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
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* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.
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