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Ingeniería fiscal

Requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore


Pregunta

¿Qué requisitos tengo que cumplir para abrir una cuenta bancaria offshore?

Respuesta

Los requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore personal o para empresa son los siguientes: 

Requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore personal

Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 factura de utilidad. Menos de 3 meses
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés
Sólo para la apertura de cuenta bancaria personal en Belice
Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista


Requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore para empresa

Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 factura de utilidad. Menos de 3 meses
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés
Escrituras de la sociedad
Escrituras apostilladas y certificadas de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.



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