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Ingeniería fiscal

Crear sociedad offshore

Registrar una sociedad en el extranjero no es una tarea complicada pero sí hay que tener muchas precauciones en la privacidad y en las obligaciones que contrae. Las sociedades offshore al igual que las sociedades con altos impuestos son entidades que están reguladas por los registros mercantiles del país de registro, generalmente libre de impuestos. 

Dependiendo del uso que se le vaya a dar a la sociedad, se podrá registrar una sociedad offshore de forma anónima o pública, es decir, si el país contempla que su registro mercantil es privado, como ocurre por ejemplo con Belice, Panamá o San Vicente y las Granadinas, la sociedad será anónima para todos los efectos ya que cuando una persona o entidad consulte el registro mercantil de este país no le aparecerá ningún dato. 

Si el país contempla que su registro mercantil es público, como por ejemplo Hong Kong, la persona o entidad que consulte los datos verá todos los datos del beneficiario final. 

¿Es reportable automáticamente los datos de una sociedad? la respuesta es no. Las sociedades offshore y onshore no son reportables automáticamente, es decir, el registro mercantil de un país nunca reportará información del beneficiario final a otras agencias fiscales. Los tratados de información automática únicamente afectan a las cuentas bancarias y no a las sociedades offshore independientemente del capital social con el que estén constituidas.

El registro de una sociedad es importantísimo hacerlo bien ya que anualmente contraerá unas obligaciones establecidas por el país donde ha sido registrada. Actutalmente para que una sociedad esté activa tendrá que abonar las cuotas que le imponga el registro mercantil para seguir beneficiándose de la exención de impuestos. De esta forma podrá solicitar cualquier tipo de certificado que le pudieran exigir en otros países como por ejemplo el certificado de “Good Standing” o apostillas de los "Certificados de Incorporación". 

A la hora de cerrar una sociedad offshore será imprescindible que la sociedad tenga sus cuotas pagadas ya que si no estuviera puesta al día la sociedad no se podría cerrar y quedaría como una sociedad abandonada con deudas contraídas pudiendo causar muchos problemas en un futuro para abrir otra empresa en el mismo país o abrir una cuenta de banco en el mismo país.

En este apartado aprenderá que es una sociedad offshore, como se usan las sociedades, como puede registrar una sociedad legalmente, como poner al día una sociedad o cerrarla para siempre o temporalmente.

¿Cómo puedo comprar una sociedad anónima offshore?

La decisión de comprar una sociedad anónima no es difícil pero hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de realizar su compra. A la hora de comprar una sociedad anónima o pre-constituida tenemos que tener en cuenta muchos factores y el primero de todos es saber lo que se está comprando. 

Una sociedad anónima es una figura mercantil en la cual los socios (personas físicas o jurídicas) compran participaciones del capital social de una sociedad mediante acciones. Las acciones pueden tener valores distintos y favorecidos según queden establecidos en las actas de constitución de la sociedad. La característica fundamental de las sociedades anónimas es la responsabilidad de las deudas de los accionistas ante la sociedad. Lo

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¿Cuánto cuesta una sociedad offshore en Panamá?

El costo de apertura de una sociedad panameña es económico, el costo podría variar según los requisitos que usted necesite de la sociedad, es decir, si usted necesita servicios "Nominee", el precio incrementaría considerablemente. El costo por abrir una sociedad panameña sin servicios Nominee sería de 2395 euros, si usted desea una sociedad panameña con servicios nominee el costo sería 3395 euros. Observe que los servicios Nominee que usted contrate son abogados especializados en Trust y protección de patrimonio.

En referencia a los impuestos que el ISR le hará pagar depende de los beneficios que la sociedad panameña tenga a lo largo del ejercicio fiscal, entiendo que México le obligará a tributar por todas las rentas mundia

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Certificado de incorporación de Costa Rica

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de Costa Rica:

Certificado de incorporación en Costa Rica

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Certificado de incorporación de Chipre

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de Chipre. 

certificado de incorporación en Chipre

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Certificado de incorporación en Delaware

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de Delaware:

Certificado de incorporación en Delaware

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Certificado de incorporación en Panamá

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de Panamá:

Certificado de incorporación en Panamá

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Certificado de incorporación en Seychelles

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de Seychelles:

Certificado de incorporación en Seychelles

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¿Cuánto cuesta proteger mi patrimonio?

Proteger su patrimonio es barato y sencillo. La estructura offshore básica en Belice para la protección de bienes de un particular sería de 1,995 Eur con un costo anual de 895 Eur por mantenimiento y renovación anual de la sociedad. Por supuesto que este costo aumenta según la complejidad de la estructura offshore que el cliente necesite.

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¿Qué es una SICAV?

Las SICAV más importantes de la Unión Europea son las españolas y las luxemburguesas por su atractivo impositivo.

¿Qué es  una SICAV? Las SICAVS son un tipo de sociedades especiales y vehículos de inversión dirigidas a grandes fortunas para invertir en inmuebles, divisas y bolsa en todo el mundo. La abreviatura de SICAV sería "sociedad de inversión de capital variable".

¿Qué impuestos paga una SICAV?

Los impuestos que paga una SICAV es del 1% de los beneficios generados en el año fiscal. Este impuesto especial es efectivo si el beneficio generado se queda en la sociedad de inversión. Si el beneficio generado por la SICAV reparte dividendos entre los 100 socios, el tipo impositivo será igual que una socied

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Certificado de incorporación en San Vicente y las Granadinas

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de San Vicente y las Granadinas:

Certificado de incorporación para San Vicente y las Granadinas

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Certificado de incorporación de Belice

Le adjuntamos un ejemplo de un certificado de incorporación de una sociedad de Belice:

certificado de incorporación en Belice

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¿Puedo comprar una casa con una sociedad offshore?

Estas y muchas otras preguntas se hacen los inversores a la hora de comprar una casa en su país de residencia. 

Una sociedad offshore puede comprar una casa en cualquier país del mundo o cualquier inmueble pero ¿pagará impuestos en el país donde compre la vivienda? Los impuestos de IVA los tendrá que abonar la sociedad a la hora de escriturar la casa ya que la transacción se realiza en España. Una vez que la sociedad offshore llega a ser la dueña de la casa puede reclamar estos impuestos a la agencia tributaria del país donde se ha realizado la compra ya que la sociedad no es el residente en este país y no hace ningún tipo de actividad comercial para que pueda tratar a la sociedad como residente fiscalmente. 

A la hora de

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Requisitos que necesito para abrir una sociedad offshore

Requisitos necesarios para abrir una sociedad offshore son los siguientes:

                                       Requisitos Copia de Pasaporte
Apostillada y certificada por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Apostillada y certificada por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario (menos de 3 meses)
Idioma Inglés
 

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Cantidad mínima para abrir una sociedad offshore

Abrir una sociedad o fundación offshore es muy barato. Dependiendo de sus necesidades usted debe considerar, cuidadosamente, los paquetes más exhaustivos para obtener mejores resultados. Si está interesado en proteger a su familia puede comprar una fundación panameña de interés privado o si prefiere abrir un negocio internacional puede comprar el paquete sociedad offshore en Panamá. De esta forma el ahorro de impuestos y la protección será total.

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Mejor jurisdicción para proteger los bienes

Las mejores jurisdicciones offshore para proteger los bienes son Hong Kong, Belice y Seychelles. La mayoría de los paraísos fiscales son iguales en cuanto a sus leyes de imposición y servicios. Ciertos paraísos fiscales han desarrollado mala reputación debido al abuso de ciertos elementos de la industria "offshore", pero la mayoría de los paraisos fiscales que hay en la actualidad son bastante seguros. De acuerdo con cualquier plan financiero es mejor usar una mezcla de jurisdicciones escogiendo lo mejor de cada una.

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Información pública sobre una sociedad offshore

La información que podríamos encontrar en el registro mercantil si la solicitáramos sería: el nombre completo, la fecha de incorporación, informes, y cualquier otra información pública.

En la jurisdisción de Nevis (una de jurisdicciones mas seguras y privadas del mundo) no hay ningun requisito de registrar los nombres de los oficiales, directores, accionistas de la corporación en el Registro Público. Tal información es confidencial y no puede ser divulgada por ningún funcionario, abogado, notario etc. ya que al desvelar dicha información tendrán una pena de carcel y sanción económica elevada.

En Panamá la ley es un poco diferente, ya que se resuelve a través del uso de directores y accionistas.

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¿Cómo podemos utilizar las sociedades offshore?

Las sociedades offshore son utilizadas para ser dueñas de otras empresas y operar en negocios tanto nacionales como internacionales. 

Pueden emitir acciones, bonos, aumentar capital o disminuir el capital, garantizar obligaciones, emplear, comprar y vender bienes y servicios, hacer contratos, alquilar oficinas, mantener cuentas bancarias de cheques y de ahorros, mantener planes de retiro para los empleados y gerentes. 

Aunque la mayoría de las corporaciones son privadas y manejadas por los propios dueños o administradores, otras son públicas y pueden negociar en el mercado de valores.

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¿Es inmoral elegir offshore para proteger los bienes?

No, no es inmoral proteger el patrimonio. Es de lo mas lógico y profesional proteger los bienes trasladándoles a offshore para lo que pueda ocurrir en un futuro: tramites de divorcio, apropiación indebida del estado o personas que buscan solamente la destrucción tanto económica como moral del beneficiario. 

Algunas personas dejan que el sistema vaya a por sus bienes dejándoles a la vista, esta es su elección, la protección de bienes "offshore" está entre ambas alternativas y no hay nada inmoral en esta opción. Hay que proteger los bienes conseguidos gracias a largas horas de trabajo para poder en futuro disfrutar de ellos usted y su familia.

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¿Qué es la evasión fiscal?

Muchas personas se preguntan a diario qué es la evasión de impuestos. Intuyen lo que puede ser aunque, en realidad, no tienen una definición clara. Por ello, en esta interesante pregunta, hablaremos en profundidad sobre este tema para que tengas la mayor información posible.

Últimamente, por desgracia, escuchamos a diario noticias referentes a la evasión de impuestos que han hecho muchas empresas y personajes públicos de renombre. Has visto con tus propios ojos como muchos de estos casos han terminado por meter en prisión a los involucrados en la evasión fiscal en cualquier parte del mundo.

Sabes qué es un acto ilícito o de mala fe pero que, si te preguntarán qué es exactamente la evasión fiscal, seguramente serías incapaz de dar una

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Montar una sociedad offshore

Montar una sociedad offshore es sencillo pero hay que tener en cuenta las obligaciones que contrae los directores y accionistas de la empresa. Si por sus circunstancias usted no puede mantener la sociedad, el dinero depositado en el banco seguirá perteneciendo a usted aunque la sociedad no esté renovada. Lo que puede suceder es lo siguiente: usted deja de pagar las tarifas de renovación de su empresa y, en algún momento, el banco, donde tiene su cuenta bancaria para la empresa, le solicita certificado de "Good standing" para verificar que su empresa esté al día con el pago de sus obligaciones tributarias. 

Si no presenta ese certificado, que solo puede ser emitido por el gobierno del país donde está registrada su empresa y solo des

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¿Qué es una sociedad fiduciaria?

Una sociedad fiduciaria es un vehículo protector de patrimonio muy recomendado para poner a salvo propiedades en su país de residencia y en el extranjero. Las sociedades fiduciarias son muy utilizadas en planificación de herencias y es una muy buena opción para evitar problemas entre herederos y dar anonimato al beneficiario final de la sociedad. Las mejores jurisdicciones para establecer su sociedad fiduciaria son: Panamá, Belice y Liechtenstein.

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¿Es illegal el movimiento de los activos a offshore?

No, no es ilegal. El movimiento offshore es legal 100% y no hay nada ilegal en la movilización de activos a "offshore". Usted puede tener sociedades offshore, cuentas bancarias offshore e inmuebles en cualquier país del mundo sin estar cometiendo nigún delito fiscal.

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Investigación fiscal

Las compañías offshore y las fundaciones offshore son legales. Por lo tanto, no son causas de investigación por parte de las autoridades fiscales si todo está declarado correctamente.

Las actividades de blanqueo de dinero de origen ilícito son las actividades que son investigadas por las agencias fiscales y la policía.

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¿Necesito desplazarme para abrir una sociedad offshore?

No, el cliente nunca tendrá que desplazarse para abrir su sociedad offshore. La apertura de la sociedad son tramitados por internet y sin presencia física en el país.

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¿Está el capital representado por acciones al portador?

Dependiendo de la jurisdicción que usted quiera invertir las acciones podrán ser nominativas o al portador por ejemplo como Belice. Actualmente a los bancos este tipo de estructuras jurídicas no les gustan ya que las consideran de alto riesgo y si usted requiere servicios bancarios es posible que se lo denieguen la apertura de la cuenta por las acciones al portador

En un futuro no muy lejano es posible que las acciones al portador desaparezcan para que no puedan realizar actividades comerciales en los principales mercados de Estados Unidos y la Unión Europea.

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¿Cómo cerrar una sociedad offshore?

Cerrar una sociedad offshore es el proceso de liquidación de una sociedad (o parte de ésta), reparto de inmuebles y dinero que pudiera tener la empresa. El termino cerrar una sociedad también refiere a la disolución de una sociedad, aunque técnicamente la disolución constituye la última fase del cierre de la sociedad offshore.

El procedimiento para cerrar una sociedad offshore depende mucho del país donde esté registrada la empresa, por el tipo de leyes y formalismos mercantiles. En algunos países como, por ejemplo, Francia o España el proceso de cierre de una sociedad puede ser muy largo y caro y en otros como, por ejemplo, Belice o Seychelles el proceso es sencillo, el cliente únicamente tendrá que abonar las tasas de cierre

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La dirección de una sociedad offshore

Se considerará que la sociedad offshore tiene la dirección de la sede donde se efectúa la administración efectiva. No se considerará como administración efectiva la institución financiera donde la sociedad tenga abierta una cuenta bancaria, los apartados de correos, PO BOX o direcciones utilizadas para recibir cartas. Excepto, si la dirección de la sociedad que está utilizando la empresa es la única dirección y si en la constitución de la sociedad aparece inscrita la dirección de la sociedad como domicilio social. Tampoco se considera dirección de la sede si una persona física recibe toda la correspondencia de la sociedad para después reenviársela.

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¿Qué es una sociedad vinculada?

Una sociedad se considerará vinculada cuando participe en la administración o tenga al menos el 50% del capital de la otra sociedad o el 50% de los derechos. 

Los enlaces entre dos sociedad registradas por separado no son ilegales, pero debe tener cuidado al presentar los impuestos a las sociedades, ya que puede conducir a interpretaciones erróneas y causar problemas a los beneficiarios finales con sus agencias tributarias. Aconsejamos crear correctamente los contratos entre ambas sociedad y dejar muy claro qué actividades desarrolla la sociedad y cuál es el objetivo y las funciones de la sociedad vinculada

Las operaciones vinculadas entre dos sociedad pueden tener el objetivo de reducir la responsabilidad o el

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Requisitos para constituir una offshore unipersonal

En referencia al número de personas que puede constituir una sociedad offshore, efectivamente una sóla persona se podría hacerlo. La única persona sería el director y tendría el 100% de las acciones de la sociedad.

También tiene la opción de constituir la sociedad offshore unipersonal nombrando "Nominee" para no aparecer en el registro mercantil del país y tener más privacidad.

Los requisitos para constituir una offshore son los siguientes:

Requisitos Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI
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¿Es legal el reparto de dividendos en Negro cum/ex? ¿cómo funciona?

El fraude de moda que ha alertado a las agencias fiscales ha puesto al descubierto cómo los inversores se repartían los dividendos en negro ilegalmente a costa de las agencias fiscales.

Muchas personas se preguntarán ¿es legal repartir dividendos mediante la técnica cum/ex? La respuesta es NO, el reparto de dividendos mediante esta técnica está totalmente prohibida y está muy perseguida por todas las agencias fiscales en la Unión Europea.

¿Cómo funciona el reparto de dividendos cum/ex?

  • Los inversores que realizan el fraude trabajan juntos, generalmente son tres, los vamos a llamar “Inversor 1”, “Inversor 2”, “Inversor 3”, éstos suelen trabajar con
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Abrir sociedad offshore legalmente

Abrir una sociedad offshore es 100% legal y puede desarrollar la actividad legalmente de igual forma que una sociedad en un país de residencia, tenga en cuenta que podrá eludir impuestos y no evadirlos (ilegal) ya que es recomendable que declare los beneficios de la offshore (cuando los tenga) para poder computarlos en su declaración de la renta. Con su sociedad podrá comprar autos, deducir gastos de viajes de "negocios" y comprar una vivienda en cualquier país del mundo incluido su país de residencia

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