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Ingeniería fiscal

Información pública sobre una sociedad offshore


Pregunta

¿Qué información podríamos encontrar sobre una sociedad offshore en el Registro de sociedades?

Respuesta

La información que podríamos encontrar en el registro mercantil si la solicitáramos sería: el nombre completo, la fecha de incorporación, informes, y cualquier otra información pública. 

En la jurisdisción de Nevis (una de jurisdicciones mas seguras y privadas del mundo) no hay ningun requisito de registrar los nombres de los oficiales, directores, accionistas de la corporación en el Registro Público. Tal información es confidencial y no puede ser divulgada por ningún funcionario, abogado, notario etc. ya que al desvelar dicha información tendrán una pena de carcel y sanción económica elevada. 

En Panamá la ley es un poco diferente, ya que se resuelve a través del uso de directores y accionistas.



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