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Ingeniería fiscal

Investigación fiscal


Pregunta

¿Me puede investigar la agencia tributaria si constituyo una sociedad offshore?

Respuesta

Las compañías offshore y las fundaciones offshore son legales. Por lo tanto, no son causas de investigación por parte de las autoridades fiscales si todo está declarado correctamente. 

Las actividades de blanqueo de dinero de origen ilícito son las actividades que son investigadas por las agencias fiscales y la policía.



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