Solicitar una llamada
Ingeniería fiscal

Investigación fiscal


Pregunta

¿Me puede investigar la agencia tributaria si constituyo una sociedad offshore?

Respuesta

Las compañías offshore y las fundaciones offshore son legales. Por lo tanto, no son causas de investigación por parte de las autoridades fiscales si todo está declarado correctamente. 

Las actividades de blanqueo de dinero de origen ilícito son las actividades que son investigadas por las agencias fiscales y la policía.



Pregunta o comenta ahora

Publicaciones recientes

Centros financieros offshore ¿Qué son?

Lista de países que blanquean más dinero en los bancos de la UE

¿Qué son las empresas extraterritoriales?

¿Qué es la Ley Beckham? y ¿cómo solicitarla?

¿Qué es una sociedad instrumental para reducir los impuestos?

Bancos en Andorra: tú también puedes tener una cuenta

Invertir en oro: cómo y por qué

¿Qué paraísos fiscales son los más famosos?

SERVICIOS FINANCIEROS

Sociedades SL o SA

Cuentas Bancarias

Tarjetas de Débito

Paquete E-commerce

Pasarela de Pago

Licencia de Juego Online

Fundaciones