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Ingeniería fiscal

Requisitos para constituir una offshore unipersonal


Pregunta

¿Qué requisitos deben cumplirse para la constitución de una Offshore? ¿Puede una sola persona crear una Offshore?

Respuesta

En referencia al número de personas que puede constituir una sociedad offshore, efectivamente una sóla persona se podría hacerlo. La única persona sería el director y tendría el 100% de las acciones de la sociedad.

También tiene la opción de constituir la sociedad offshore unipersonal nombrando "Nominee" para no aparecer en el registro mercantil del país y tener más privacidad.

Los requisitos para constituir una offshore son los siguientes:

Requisitos
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público 
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público 
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, teléfono o extracto bancario 
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses 
Idioma Inglés
Sólo para la apertura de cuenta bancaria en Belice
Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista



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francisco
Miren, necesito una sociedad para realizar operaciones e comerce, y operaciones de compraventa de materias primas de China y luego venta al resto de europa y América latina. Más adelante necesitaria una especie de datáfono virtual. También necesito una cuenta bancaria
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admin
Hola Francisco, podríamos abrirle una sociedad en Belice con cuenta en Lithuania y un tpv virtual para poder realizar la compra y venta de materias primas, para ello necesitamos ver su página web ya que la aceptación o no de la procesadora de pagos depende del negocio que tenga. Espero sus comentarios
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