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Ingeniería fiscal

Offshore impuestos

Aprender la legislación fiscal de cada país es una tarea difícil ya que no hay una armonía fiscal entre países sino que cada país aplica un tipo impositivo distinto dependiendo de sus necesidades. 

La mayoría de países de alta tributación recaudan impuestos a las personas físicas y jurídicas de todas rentas mundiales. 

Si una persona es residente fiscal en Alemania y abre una cuenta bancaria en Reino Unido para invertir en bolsa, los beneficios que obtenga tendrá que declararlos a su agencia fiscal, por el contrario hay países que no tienen leyes para pagar impuestos por todas las rentas mundiales y por lo tanto únicamente tendrá que tributar por los impuestos locales o nacionales del país que le imponga, un ejemplo lo podemos ver en países como Panamá o Belice.

Tipos de impuestos

Los impuestos más elevados que nos podemos encontrar en país de alta tributación son los impuestos de las personas físicas y los impuestos a las personas jurídicas.

Impuestos a las personas físicas

Los impuestos de las personas físicas afectan a las personas físicas residentes y a las personas físicas no residentes de un país. 

En un país de alta tributación los impuestos a las personas físicas son aquellos que gravan por todas las rentas mundiales que obtiene una persona física, las rentas pueden llegar de cualquier actividad legal como por ejemplo: empleado por cuenta ajena, empleado por cuenta propia, comisiones, rendimientos de capital, cuentas de ahorro.

Impuestos a las personas jurídicas

Los impuestos a las personas jurídicas o empresas son aquellos impuestos que están sujetos por los beneficios que genera una empresa en un país, también llamados impuestos de sociedades, es decir, si una empresa está registrada en Reino Unido y obtiene unos beneficios  a final de año, la agencia fiscal inglesa le obligará a pagar un porcentaje de estos beneficios. 

En Reino Unido el tipo impositivo para una empresa que tiene unos beneficios inferiores a 300.000 Libras es del 19%. En este apartado alcanzará los conocimientos necesarios ahorrar y retrasar el pago de impuestos en su país de residencia de forma legal y sin incumplir ningún tipo de normativa internacional o ley local. 

Como ya hemos dicho anteriormente no hay ninguna armonía fiscal entre países y usted comprobará que hay países con mayores impuestos que el que usted paga en su  país y sin embargo otros países tienen unos impuestos inferiores o nulos.

¿Debería tener los bienes protegidos en offshore?

Teniendo parte de sus bienes protegidos en "offshore" le da acceso a modernos métodos de protección y le reduce considerablemente sus impuestos usando sociedades y fundaciones offshore. Cuando una persona física decide proteger los bienes mediante una sociedad offshore otorga un poder especial a una sociedad que ha sido constituida por el mismo con el fin de poner un inmueble a su propiedad y poder evitar embargos de autoridades o empresas.

Escudo para proteger los bienes en offshore

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¿Qué impuestos pagan las sociedades offshore?

El impuesto de una sociedad offshore es un tipo de impuesto que le impone la agencia de tributaria del paraíso fiscal a las sociedades residentes allí. 

Si la sociedad está constituida en un paraíso fiscal que tiene leyes impositivas favorables para los no residentes, la sociedad no pagará ningún tipo de impuesto, ya que el beneficiario de la sociedad offshore no es residente en el país. 

Si la sociedad está a nombre de un residente en un paraíso fiscal y realiza operaciones dentro del paraíso, la sociedad tributará como cualquiera otra sociedad constituida en un país de alta tributación. 

La diferencia principal entre el impuesto de sociedades offshore y la de un país con alto

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¿Cómo se calcula el ISR por una S.A. en Panamá?

Calcular los impuestos de la renta que tiene que pagar una SA en Panamá es sencillo. El pagador residente mexicano tendrá que tener en cuenta las ganancias mundiales, es decir, tendrá que tener en cuenta lo que ha ganado en México, la SA en Panamá o cualquier otra renta en el mundo.

Una vez que la persona declare todas las ganancias mundiales el ISR le aplicará un tanto por ciento de impuestos dependiendo del importe que haya ganado. El ISR dependiendo del volumen de rentas, el porcentaje de impuestos será más alto o más bajo, a mayores rentas mayores impuestos. Actualmente México ha firmado el tratado de información automática y a partir de este año países como Panamá enviará reportes de información b

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¿Qué es la ley FATCA?

FATCA es una ley tributaria americana que entró en vigor el 1 de Julio del año 2013 y significa Foreign Account Tax Compliance Act, en español la podríamos traducir como ley de cumplimiento tributario obligatorio para residentes americanos con cuentas bancarias offshore en el extranjero.

El IRS y el departamento del tesoro elaboró la ley FATCA para obligar a todas las entidades bancarias del mundo a informar sobre los movimientos que tienen los americanos en bancos extranjeros.

La ley FATCA obliga a personas físicas y/o jurídicas de nacionalidad americana a informar al IRS y al departamento del tesoro mediante el Formulario W-9 que tiene una cuenta bancaria en el extran

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Sociedad LLC en Delaware con cuenta en EEUU

Si la sociedad offshore en Delaware tiene cuentas en USA la sociedad pasará a tributación y pagará en función a los beneficios que tenga la sociedad ya que USA no es un paraíso fiscal y menos el estado de Delaware. La principal diferencia entre Delaware y otros estados americanos es que en Delaware hay impuestos locales que no se tributan como por ejemplo el "Sales VAT" que sería similar al IVA que hay en la Unión Europea.

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IVA en Reino Unido si facturo más de 80.000 eur

Si usted tiene el número de IVA en Reino Unido ahora está obligada a cargar a sus clientes el IVA inglés en todas las ventas que usted haga en la Unión Europea incluido España y lógicamente a todas las compras que usted haga en la UE también podrá desgravar el IVA. En el caso de no cargar el IVA en las operaciones a sus clientes en la UE estaría realizando un fraude de IVA y es perseguible por las autoridades inglesas.

En referencia al umbral que establece el Reino Unido para que una empresa inglesa aplique o no el IVA en sus facturas, si usted factura menos de 80.000 euros y no se ha dado de alta en el IVA inglés, no podrá cargar el IVA en las facturas pero si otra empresa le da una factura con IVA tendrá pagarlo ¿Tiene el número de IVA Intracomunitario?.

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Optimización fiscal en México

La optimización fiscal legal se puede definir como la búsqueda de fórmulas legales para ahorrar los máximos impuestos posibles para una persona física o jurídica sin infringir las leyes fiscales de un país. Usted puede ver todos los servicios financieros ofertados. Si necesita información sobre optimización fiscal le recomendamos que lea los artículos de nuestro Blog ya que hay muy buenas opciones para realizar una buena optimización para residentes fiscales mexicanos.

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¿Qué es la planificación fiscal y cuál es su objetivo final?

La planificación fiscal es el modo legal y un modelo estructurado que usa una persona física o empresa para eludir los máximos impuestos en su país de residencia.

La parte vital para llevar acabo esta planificación fiscal son los centros financieros offshore. Las planificaciones fiscales no se realizan en los paraísos fiscales, como todos pensamos, sino fuera de estos centros financieros.

Gracias a los entornos fiscales favorables de los centros financieros extraterritoriales y convenios de doble imposición se puede llevar a cabo esta planificación de impuestos.

Consiga una planificación fiscal perfecta descargando nuestro

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¿Cómo minimizar la fiscalidad para marketing multi-nivel?

Usted no está cometiendo ninguna ilegalidad con su negocio multinivel es totalmente lícito y pdorá operar sin problemas con una offshore, si no quiere aparecer en la transacción le recomiendo una sociedad en Belice con cuenta en Chipre. Por lo que veo no hay movimientos muy elevados y no tendrá problemas con su agencia tributaria. Le podrían pagar desde cualquier país del mundo a su offshore incluido Francia y España. No todas las offshore son consideradas paraisos fiscales, puede abrir una sociedad en Chipre con su cuenta bancaria y no sería considerado un paraíso fiscal

Un saludo

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¿Hong Kong piensa ratificar el convenio con la Hacienda española?

A día de hoy Hong Kong ha firmado con 7 países acuerdos de intercambio de información automática, España no está entre ellos, pero tenga en cuenta que en un futuro es posible que lo sea firmado, dependerá si ambos países firman un acuerdo bilateral de intercambio, ¿el tiempo?, no es predecible ya que puede ocurrir 3 casos, que lo firme, que no lo firme o que lo haga en mucho tiempo. Observe que para que se haga efectivo el acuerdo de intercambio de información automática tiene que existir un acuerdo bilateral entre ambos países si no lo hubiera no habría intercambio de información. 

En referencia a Georgia, se ha unido a la lista de intercambio de información automática pero no tiene fecha para realizar los primeros intercambios de información, dependerá de la

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