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Ingeniería fiscal

¿Qué impuestos pagan las sociedades offshore?


Pregunta

¿Qué impuestos pagan las sociedades offshore? ¿Pueden desgravar las sociedades los impuestos? ¿Es legal no pagar el impuesto de sociedades offshore?

Respuesta

El impuesto de una sociedad offshore es un tipo de impuesto que le impone la agencia de tributaria del paraíso fiscal a las sociedades residentes allí, si la sociedad está constituida en un paraíso fiscal que tiene leyes impositivas favorables para los no residentes, la sociedad no pagará ningún tipo de impuesto, ya que el beneficiario de la sociedad offshore no es residente en el país. 

Si la sociedad está a nombre de un residente en un paraíso fiscal y realiza operaciones dentro del paraíso, la sociedad tributará como cualquiera otra sociedad constituida en un país de alta tributación, la diferencia principal entre el impuesto de sociedades offshore y la de un país con altos impuestos es que en el paraíso fiscal si no eres residente no tributas. Las sociedades offshore no pagan impuestos si el beneficiario final no es residente en el paraíso fiscal, no tributa y podrá desgravar los impuestos correspondientes. 

En referencia a la legalidad de pagar o no los impuestos de sociedades es completamente legal, ya que el país libre de impuestos tiene leyes favorables para esta desgravación de impuestos. Un ejemplo claro sería Belice, cuando se constituye una sociedad offshore Ltd en Belice para un no residente las leyes fiscales locales indican que ningún no residente tributará en es este país, siempre y cuando se cumpla la siguiente condición: no podrá hacer ningún tipo de operativa ni con empresas beliceñas ni con personas físicas residentes en Belice. Una vez que no cumpla este requisito automáticamente la agencia tributaria beliceña reclamará el impuesto de sociedades a la sociedad beliceña como a una sociedad residente. 

Si el cliente decide hacer negocios en Belice con empresas y personas físicas residentes, la sociedad pagará aproximadamente los mismos impuestos que en un país de altra tributación, aproximadamente el 30% de los beneficios obtenidos.

El impuesto de sociedades offshore no tiene nada que ver con el impuesto de la renta, la principal diferencia entre ellos es que el impuesto de sociedades se le aplica a las empresas y el impuesto de la renta es aplicado a las personas físicas. Legalmente ambas figuras son totalmente distintas aunque la persona física sea la dueña de la sociedad, ya que la responsabilidad de una sociedad está limitada al capital aportado en la constitución. Los impuestos de la renta que debería pagar una persona física en su país sería los beneficios que han obtenido en la sociedad offshore en concepto de nómina.

Impuestos de sociedades offshore


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Misael
Hola, necesito abrir tres cuentas bancarias personales offshore a tres personas distintas en panamá, con el objetivo de recibir en ellas un capital proveniente de una venta de una obra de arte lícita. Quisiera información detallada al respecto sobre constitución de las cuentas, costos, impuestos y detalles de documentación para las mismas. Por favor espero su respuesta a mi correo electrónico..Muchas gracias
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admin

Hola Misael las sociedades offshore no pagan impuestos si la sociedad no tiene actividad empresarial en el paraíso fiscal, lo mismo ocurre cuando se abre una cuenta bancaria fuera de su residencia fiscal, esta cuenta bancaria no estará obligada a tributar si la cuenta de banco está en un centro financiero offshore. Saludos

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Facundo
Hola, soy un trader minorista y opero con acciones y opciones financieras en la bolsa estadounidense. ¿Que jurisdicción me recomiendan para esta actividad? Pensando en que en un futuro comprare alguna propiedad a nombre de la empresa offshore.? Y en cuanto a la cuenta bancaria offshore recomendarian una en florida por ser de EEUU o no tiene nada que ver? En todos los casos no seria residente de USA. Gracias
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admin

Hola Facundo, en relación a su pregunta la jurisdicción especializada en trader forex y opciones financieras en la bolsa americana le recomiendo Belice, lo ideal sería constituir una sociedad en Belice con cuenta bancaria en Puerto Rico. En referencia a la apertura de la cuenta bancaria en Florida usted cuando tenga la sociedad abierta podría abrir una cuenta bancaria usted mismo a nombre de la sociedad beliceña. Saludos

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agustin
de todos los paraísos fiscales, cual es el mejor para abrir una cuenta bancaria , y cual es mejor para actividades relacionadas con el e commerce?
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admin

Buenas Agustín, si usted va a realizar actividades E-commerce le recomiendo abrir la empresa offshore con cuenta bancaria y tpv virtual en la UE ya que los bancos europeos son más abiertos a facilitarle terminales de pago que otros países. En referencia a la mejor cuenta bancaria en un paraíso fiscal le recomiendo abrir la cuenta en un centro financiero que no tenga CRS con su país, actualmente Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones que no ha firmado el tratado de intercambio fiscal con otros países

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Sergio
Buenas estoy planteando abrir una sociedad offshore para un proyecto de marketing online pero no estoy seguro si la gestion entra dentro de la legalidad. La empresa no necesita una oficina fisica y yo como dueño soy residente en España, tambien las facturas vendrian de particulares Españoles y no se si podria acojerme al offshore para pagar los menos impuestos posibles dentro de la legalidad (autonoos, irpf, iva, dividendos, etc) Saben ustedes si es posible hacer esta operacion sin tener que darme de alta como autonomo en España, ni cambiar de residencia y acojerme a los beneficios fiscales de forma totalmente legal y sin sorpresas en el futuro?? Muchas gracias por la atencion. Saludos. Sergio Bascones
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admin

Hola Sergio, si sus operaciones son de productos intangibles usted puede abrir una sociedad offshore en Chipre con número de IVA intracomunitario para desarrollar actividades de marketing online, a día de hoy el marketing online no es ilegal y no es una actividad que esté relacionada con el el blanqueo de dinero, sabemos que hay personas que desarrollan estafas a través del marketing piramidal pero entiendo que esto no sería su caso. En referencia a los beneficios que le otorgará sus sociedad offshore los principales son: facilidad de emisión del número de IVA intracomunitario, no hay retenciones trimestrales de impuestos de sociedades, impuesto de sociedades bajo 12,5%, costos bajos para los administradores de cuotas de la seguridad social, exención del impuesto sobre dividendos. Espero sus comentarios

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José Joaquín joga
Me gustaría saber más sobre empresas offshore en Panama, todos los aspectos legales.
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admin

Hola Jose, le recomendamos que lea la información sobre el paraíso fiscal en Panamá junto con las principales características de la sociedad panameña offshore. También el dejamos un link para que pueda ver toda la información sobre las fundaciones privadas panameñas. Si usted tiene una duda puede contactar con nosotros. Saludos

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Santiago
Las sociedades creadas en Delaware LLC son sociedades offshore?
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admin

Hola Santiago, una sociedad offshore es una entidad que está registrada fuera de su país de residencia fiscal, las LLC de Delaware pueden ser con o sin impuestos, depende de donde la sociedad tenga abierta la cuenta bancaria tendrá obligaciones con el IRS. En el caso de Delaware LLC, si usted no vive en los EEUU para usted es una offshore ya que no reside en el país. Si usted quiere crear una sociedad LLC offshore en Delaware libre de impuestos le recomendamos que no tenga abierta la cuenta en jurisdicción americana ni haga negocios con empresas ni personas físicas americanas ya que podría tener obligaciones fiscales en EEUU, una solución, podría ser tener abierta la cuenta de banco en otro país, como por ejemplo, Belice, Panamá, Serbia o Santa Lucia

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