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Ingeniería fiscal

¿Qué es el blanqueo de dinero?


Pregunta

¿Qué es el blanqueo de dinero? ¿Es legal?

Respuesta

El blanqueo de dinero es el proceso de enmascarar el dinero de actividades ilegales como el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción política, evasión fiscal, crímenes, prostitución, malversación pública, extorsión y terrorismo en dinero legal mediante empresas aparentemente lícitas. 

El lavado de dinero es una actividad delictiva en todos los países del mundo y es muy perseguida por las leyes con penas de cárcel, cada año países se unen aprobando leyes contra blanqueo de dinero y aumentando la transparencia sobre el control de transacciones financieras en las empresas y personas físicas.    



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