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Ingeniería fiscal

¿Qué es el blanqueo de dinero?


Pregunta

¿Qué es el blanqueo de dinero? ¿Es legal?

Respuesta

El blanqueo de dinero es el proceso de enmascarar el dinero de actividades ilegales como el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción política, evasión fiscal, crímenes, prostitución, malversación pública, extorsión y terrorismo en dinero legal mediante empresas aparentemente lícitas, como por ejemplo, un restaurante.

El lavado de dinero es una actividad delictiva en todos los países del mundo y es muy perseguida por las leyes con penas de cárcel, cada año los países publican las listas de países que más blanquean dinero y se unen para aprobar leyes contra blanqueo y aumentar la transparencia sobre el control de transacciones financieras en las empresas y personas físicas.



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