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Ingeniería fiscal

¿Qué es blanquear dinero como “hormigas japonesas”?


Pregunta

¿Qué son las hormigas japonesas? ¿Cuál es el origen del nombre?

Respuesta

El término hormiga japonesa la definimos como una técnica sofisticada de blanqueo de dinero en la que puede intervenir más de 1000 personas, consiste en que la hormiga recibe una pequeña cantidad de dinero, generalmente menos de 10.000 Libras Esterlinas para que pueda pasar los controles aduaneros y depositarlos en el banco del país blanqueado. Otra de las técnicas que suelen hacer es, una vez aterrizada la hormiga en al país compra productos de lujo, los deja en depósito en una tienda de joyas de segunda mano para que los pueda vender cambio de una comisión.

La detección de este tipo de blanqueo de capitales es muy complicado ya que se utilizan pequeñas cantidades de dinero y los negocios intermediarios donde esconden el producto tienen una actividad legal que desapercibida para los reguladores.

¿Cuál es el origen del nombre? El origen de “hormigas japonesas” se debe a una plaga de hormigas rojas proveniente de sudamérica que hubo en Osaka-Japón en el 2017 que destruyó completamente las plantaciones de arroz dejando al país en una gran crisis económica.

Hormigas japonesas



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