Requisitos para contratar servicios financieros offshore

Requisitos para solicitar una pasarela de pago
Formularios pasarela de pago	Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la pasarela de pago
Información de la página web	Información sobre la sociedad y productos que venderán en la página web para evaluar el riesgo y naturaleza del negocio
Escrituras de la sociedad	Escrituras certificadas por notario de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte	Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad	Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.	Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.	Idioma Inglés

* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: gerentes/directores y accionistas de la sociedad.

* Si el cliente quiere abrir una pasarela de pago como persona física tendrá que aportar toda la documentación requerida excepto las escrituras de la sociedad.

* Si su entidad bancaria no puede facilitarle una referencia bancaria en inglés, puede realizar una traducción jurada de su idioma original al inglés.

Requisitos servicios financieros

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