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Ingeniería fiscal

Requisitos servicios financieros

Para evitar actividades de blanqueo de dinero nuestro departamento de Compliance requerirá que el cliente cumpla obligatoriamente una serie de requisitos de nuestros servicios financieros. 

Dependiendo del servicio solicitado los requisitos son los siguientes:

   Constitución de sociedades y fundaciones  
                                        
Requisitos para solicitar una sociedad o fundación
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés
Sólo para la apertura de cuenta bancaria en Belice
Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista

 
   Cuenta bancaria personal  
                                      
Requisitos para solicitar una cuenta bancaria personal
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés
Sólo para la apertura de cuenta bancaria personal en Belice
Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista

 
   Cuenta bancaria para empresa  
                                      
Requisitos para solicitar una cuenta bancaria para una empresa
Escrituras de la sociedad
Escrituras apostilladas y certificadas de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés.

                                      


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.

 
   Tarjeta offshore  
                                      
Requisitos para solicitar una tarjeta offshore
Copia de Pasaporte
Apostillado y certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Apostillado y certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses
Idioma Inglés
 
   Pasarela de pago  
                                      
Requisitos para solicitar una pasarela de pago
Formularios pasarela de pago
Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la pasarela de pago
Información de la página web
Información sobre la sociedad y productos que venderán en la página web para evaluar el riesgo y naturaleza del negocio
Escrituras de la sociedad
Escrituras certificadas por notario de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte
Certificado por un notario o escribano público
Copia de DNI o Cédula de Identidad
Certificado por un notario o escribano público
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.
Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.
Idioma Inglés
                                      


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: gerentes/directores y accionistas de la sociedad.

                                      

* Si el cliente quiere abrir una pasarela de pago como persona física tendrá que aportar toda la documentación requerida excepto las escrituras de la sociedad.

                                      

* Si su entidad bancaria no puede facilitarle una referencia bancaria en inglés, puede realizar una traducción jurada de su idioma original al inglés.

 

requisitos de apertura KYC


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