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Ingeniería fiscal

Sociedad anónima offshore

Constituir una sociedad anónima en el extranjero no es una tarea fácil ya que hay que conocer muy bien las leyes fiscales locales y los niveles de opacidad que puede ofrecer la jurisdicción. 

Una sociedad anónima la podríamos definir como una organización con o sin ánimo de lucro registrada en un registro mercantil de una jurisdicción libre o no de impuestos en el que los beneficiarios finales no están identificados.

El capital social de las sociedades anónimas está desembolsado íntegramente por los socios (pueden ser personas físicas o jurídicas)  y estos no pueden contraer deudas con la sociedad. El objetivo primordial a la hora de abrir una sociedad anónima es evitar que los beneficiarios sean relacionados, los motivos son muy diversos, desde un simple divorcio hasta la ocultación de contratos a otras empresas para evitar ser relacionados. 

¿Cómo es posible lograr ocultar a los dueños de una sociedad? 

Para ocultar a los dueños de la sociedad tiene que haber una colaboración íntima entre el país donde se va a registrar la sociedad, las leyes mercantiles y fiscales de un país, es decir, un país que no tiene leyes favorables para la constitución de sociedades anónimas como por ejemplo Francia será  inútil ocultar la propiedad de un accionista ya que el registro es público y cualquier persona podría acceder a él.

Una sociedad anónima será efectiva si el país tiene leyes favorables para ocultar a los beneficiarios como por ejemplo Panamá, Belice, Anguila y San Vicente y las granadinas. 

Estas jurisdicciones offshore se caracterizan por tener un registro mercantil anónimo, es decir, si una persona consulta la base de datos del registro le aparecerá los datos que el abogado ha puesto, en el caso que existiera algún tipo de investigación relacionada con el desarrollo de actividades delictivas o blanqueo de capitales las autoridades gubernamentales colaborarán pero siempre por una orden judicial internacional.

¿Cómo ocultan la identidad de los accionistas de una sociedad anónima?

La ocultación de la identidad de los accionistas se puede realizar de la siguiente forma:

Acciones al portador: Como su nombre indica las acciones no son válidas hasta que el dueño de la sociedad anónima las hace efectiva con su firma, normalmente estas acciones están custodiadas por un abogado y se hace efectiva una vez que el abogado tiene el original firmado.

Trust: El uso de trust cada vez está más de moda y es una fórmula ideal para ocultar la identidad de un accionista, los trust son sociedades constituidas por abogados de confianza en el que hace y deshace según las instrucciones del dueño del trust.

Abogados testaferros: Utilizar testaferros no es ilegal siempre que el fin de la sociedad no sea ocultar impuestos o desarrollo de actividades delictivas.

Uso de otras sociedades o fundaciones: Es posible ocultar a los accionistas de una sociedad anónima mediante la venta de las acciones a otra sociedad offshore para que aparezca esta última en el registro mercantil.

Amigos o familiares: No es raro encontrar accionistas de empresas que son familiares o íntimos amigos del dueño de la empresa, esta opción es la menos aconsejable ya que pueden haber problemas entre ambos y después surgir los problemas.

Una sociedad anónima ¿es reportable automáticamente a las autoridades fiscales?

No hay ninguna ley que indique que las sociedades anónimas sean reportadas automáticamente a las autoridades fiscales.

 Las últimas normativas de intercambio de información afectan únicamente a las cuentas bancarias no a una sociedad, es decir, si una persona tiene constituida una sociedad anónima y no tiene cuenta de banco asociada a la sociedad, el registro mercantil no reportará ningún dato a ninguna agencia fiscal.

Por el contrario, si la sociedad anónima tiene una cuenta bancaria en una entidad bancaria en un país que está obligado a reportar información, el banco reportará la información asociada a la cuenta, siempre que se cumplan estas condiciones:

  1. La sociedad anónima tiene una cuenta bancaria abierta con fecha 01-01-2016.
  2. La sociedad anónima abrió la cuenta bancaria antes del 31-12-2015 y tiene una cuenta bancaria con un saldo superior a 250.000 $ o equivalente moneda. Tengan en cuenta que las cuentas bancarias abiertas antes del 31-12-2015 con un saldo inferior a 250.000$ no serán reportadas a ninguna agencia fiscal, en el caso que este importe sea sobrepasado en años posteriores el banco estará obligado a reportar información.

¿Cómo abrir una sociedad anónima?

Abrir una sociedad anónima offshore no es un proceso complicado y no requiere una experiencia previa en planificación fiscal o conocimientos de offshore siempre y cuando se contrata un agente oficial. 

Si usted quiere abrir una sociedad offshore sin impuestos rápidamente lo puede hacer sencillamente en éstos tres sencillos pasos, el proceso de apertura no le llevará más de 10 minutos y podrá ahorrar impuestos con su sociedad anónima desde hoy.

Primer paso

Elegir entre los paquetes corporativos offshore que tenemos disponibles en nuestra página web y realizar el pedido. 

Una vez confirmado el pedido tendrá que enviarnos el justificante de pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o Western Union o Moneygram y pasaríamos al segundo paso.

Segundo paso

Descargar y rellenar nuestro formulario para la constitución de una sociedad offshore en su cuenta como cliente.

Tercer paso

Enviarnos mediante email todos los requisitos solicitados. 

Una vez recibidos nosotros le enviaremos confirmación mediante correo electrónico y nuestro equipo de cumplimento verificará la documentación aportada por usted. 

La documentación requerida para la sociedad anónima es:

  1. Copia de pasaporte compulsada por notario: Tendrá que llevar su pasaporte al notario y le certificará su pasaporte por donde se visualiza la foto y los datos.
  2. Copia de DNI ó carnet de conducir compulsada por notario: Tendrá que llevar su DNI o NIE al notario para que le pueda certificar su DNI por ambas caras.
  3. Una Factura de servicios de utilidad: Necesitamos una factura que puede ser de luz, agua, recibos de banco, gas o teléfono. Tiene que tener una antigüedad inferior a 3 meses y no es necesario que sea certificada por el notario.
  4. Una referencia bancaria o certificado de cuenta bancaria: El banco donde usted tiene la cuenta bancaria personal es necesario que le haga una referencia bancaria de su cuenta bancaria personal, la referencia bancaria tiene que estar en  Inglés obligatoriamente.
  5. Si el cliente necesita una cuenta bancaria en Belice necesitaremos una referencia comercial de abogado, contable, asesor fiscal, economista o empresario en Inglés (sólo para la cuenta bancaria en Belice).

Si el cliente desea abrir una cuenta corriente para una empresa offshore que ya está constituida nos tendrá que entregar lo siguiente:

  1. El cliente tendrá que presentarnos la documentación de cada persona física integrante en la sociedad (director/es y accionista/as). Nos tendrá que presentar los cinco punto anteriores requeridos para la apertura de cuentas bancarias como personal física.
  2. Escrituras apostilladas de la sociedad constituida: Copias certificadas por notario del certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, regístro de directores, regístro de acciones y certificado dando fé de la buena situación de la sociedad y actividad de la misma, copias certificados por notario de los certificados de acciones registrados, resolución o una copia certificado por notario de un poder para abrir una cuenta.
  3. Si la sociedad tiene más de 1 año necesitamos que el cliente nos entregue el "Certificado de Good Standing"

Notas adicionales

El cliente tendrá que realizar las siguientes instrucciones una vez que tenga toda la documentación requerida:

  1. Enviar los formularios y requisitos de constitución por email a admin@offshore.finance.
  2. Vea que es un certificado bancario.
  3. Lea los términos y condiciones de uso de nuestros servicios.
  4. Una vez que recibamos los formularios, están rellenados correctamente y los requisitos presentados son aceptados por el departamento de cumplimento, se procederá a la constitución de su sociedad anónima.

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