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Ingeniería fiscal

Sociedades offshore ¿Qué son?

Las sociedades offshore lo definimos como entidades registradas fuera de la residencia fiscal de los directores y accionistas con 0% de impuestos. Las entidades las podemos clasificar en dos grupos: Empresas que pagan impuestos (onshore) y no pagan impuestos (offshore).

"Los centros financieros más importantes para crear una sociedad libre de impuestos son: Panamá, Belice, Anguila, Vanuatu, Baréin, Costa Rica y Seychelles. Por el contrario las jurisdicciones más importantes para crear una SL o SA que pagan impuestos son: Delaware (EEUU), Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Hong Kong."

Clasificación fiscal de las sociedades

Según los impuestos que paga una empresa las podemos clasificar en dos tipos:

Sociedad offshore con 0% de impuestos

Son las empresas que se encuentran registradas en un país libre de impuestos, por ejemplo Belice. Las ventajas que tienen son:

  1. No pagan impuestos, si no realizan ninguna actividad económica en el país.
  2. Son anónimas y no están inscritas en un registro público. Pueden establecerse con acciones al portador.
  3. Puede abrir una cuenta bancaria en el mismo país donde ha sido creada o en un país diferente.
  4. No tienen límites, puede operar en todo el mundo, abre acceso a todos de mercados internacionales.
  5. No estará obligado a presentar cuentas anuales ni auditorias en el país.
  6. No tienen restricciones en el flujo de capitales.
  7. La instrumental protegerá los datos personales de su patrimonio ante una demanda judicial o interferencia de su gobierno.
  8. Su SL o SA gozará de estabilidad política y financiera.
  9. La constitución es fácil, rápida y legal.
  10. Acumular fondos de su negocio y re-invertirles por todo el mundo para "retrasar el pago de impuestos" de los dividendos.
  11. Hacer los negocios con una empresa instrumental fuera de su país de residencia le da la posibilidad de realizar su propia planificación fiscal.

Sociedad onshore con bajos impuestos

Son las empresas que están registradas en un país con impuestos, por ejemplo Chipre, tendrá que llevar contabilidad y auditoría, además de pagar un impuesto del 12,5%. 

Las diferencias entre ambos tipos de sociedades son las siguientes:

  1. Las offshore no pagan impuestos y las onshore si.
  2. Dependiendo del país de constitución de una empresa podemos conseguir más o menos opacidad. Las sociedades offshore son más opacas que las onshore ya que el registro mercantil es privado. Solamente es posible levantar el velo corporativo mediante una orden judicial por actividades relacionadas con el blanqueo de dinero
  3. Las acciones al portador están únicamente permitidas a las empresas constituidas en paraísos fiscales.
  4. Ambos tipos de empresas permiten proteger sus bienes fuera de su país de residencia.
  5. Constituir ambos tipos de sociedades es rápido y sencillo. Son entidades fácilmente gestionadas desde su casa sin necesidad de trasladarse al país. 
  6. Los gastos de constitución de ambos tipos de empresas son muy económicos. Si las comparamos con países de alta tributación como Alemania, Francia, Austria o España el capital social puede llegar desde los 3000 euros a 60.000 euros. 
  7. En ambos tipos de empresas no es obligatorio que gerentes estén dados de alta en la seguridad social.
  8. El tiempo de constitución para ambos tipos de empresas puede variar mucho de un país a otro, el tiempo mínimo sería 3-5 días (Belice) y 10-17 días (Chipre).

Son criticadas ferozmente por el FMI

Durante la época de poca recaudación fiscal las sociedades en paraísos fiscales han sido criticadas ferozmente por el fondo monetario internacional, argumentando puntos de vista que no tienen justificación. 

Los puntos más criticados por el FMI han sido los siguientes:

  • Las sociedades offshore provocan la evasión fiscal y no realizan actividades comerciales en el país donde están registradas. 

Las actividades de comercio electrónico han proporcionado a las empresas la posibilidad de vender productos y servicios en países donde antes no tenían acceso, bien por la distancia, el idioma o por el tipo de cultura. Una sociedad extraterritorial puede vender en cualquier país del mundo sin necesidad de tener una ubicación física en el país, es decir, un gabinete de programación establecido en Hong Kong puede contratar a un programador que esté trabajando en el país (con el correspondiente pago de impuestos y responsabilidades). 

  • Necesitan obligatoriamente una dirección y un representante legal en el país para llevar cualquier tipo de comunicación con las autoridades fiscales.

 ¿quién paga a los contables y abogados del país? Las empresas que venden sus servicios o productos evitan que sean demandadas en su país de residencia fiscal, bien por las responsabilidades civiles, comerciales o penales. Para evitar cualquier tipo de demanda judicial en su país de residencia se recomienda que la compra y venta se realice a través de una empresa en un paraíso fiscal con leyes más flexibles. 

  • Abrir una sociedad libre de impuestos desde su país es 100% legal, no es lógico comparar el sinónimo ”ahorrar” o “retrasar de pagar” con “delinquir”. 

En el mundo empresarial hay competencia entre empresas para vender más, entonces, ¿por qué no lo puede haber en los impuestos? Cada país intenta conseguir el bienestar de sus ciudadanos pero todos los países no tienen el mismo gobierno, ubicación geográfica, cultura y sus infraestructuras. Para conseguir más dinero, el gobierno tiene dos opciones: pidiendo créditos a otros países (no viable) o creando programas legales de inversión en el país mediante una recompensa, es decir, captar capital sin impuestos para los no residentes.

  • Este tipo de sociedades no consumen ningún impuesto de los ciudadanos residentes que tributan en el país. 

Efectivamente, las empresas no pagan impuestos en el país donde han sido registradas, pero los beneficiarios están obligados a declarar los dividendos transferidos a su país de residencia fiscal para que le computen en la declaración de la renta.  Legalmente el beneficiario final debe declarar los dividendos transferidos pero también puede “retrasar el pago de impuestos”, es decir, el beneficiario final decide cuándo y cómo transfiere el dinero de los dividendos generados a su país. Una persona que puede justificar que tiene unos ingresos de otras empresas en su país de residencia fiscal no estará obligado a repatriar el dinero generado por su off-shore y podría retener el dinero en el país origen de la empresa sin tributar hasta que lo necesite.

sociedades offshore 0% impuestos

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Rodrigo
Hola si me pudieran decir los requisitos y costo para la apertura de empresa off shore, y los requisitos para una cuenta bancaria individual, Saludos y gracias
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admin

Hola Rodrigo, en el apartado de requisitos usted podrá ver toda información para ver la documentación que usted necesita para constituir una sociedad offshore con cuenta bancaria. Un saludo

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Ruben Ramos
Hola quisiera abrir una empresa , y tambien abrir la cuenta bancaria de empresa quisiera una cita para decirles Nuestro giro es broker de forex
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admin

Buenos días Ruben no hay problema en constituir una sociedad offshore para forex, lo único que tiene que tener en cuenta es que no puede gestionar fondos de terceras partes ya que los bancos no aceptan esta operativa y le pueden cerrar su cuenta de banco ya que la entidad le requerirá obligatoriamente una licencia financiera. Los fondos que usted puede gestionar para forex deben de ser propios, bien generados de las plusvalías generadas por su empresa offshore o de sus cuenta personales. Espero sus comentarios

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WILSON CONDOR
Buen día. Quiero abrir una cuenta. Me recomendaron Luxemburgo o dubai. Ustedes me podrían ayudar con información y con los tramites necesarios.
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admin

Hola Wilson, depende del tipo de negocio le recomiendo un país u otro para constituir su sociedad offshore sin impuestos. Para ayudarle mejor necesitamos saber la naturaleza de su negocio y si usted venderá en la Unión Europea o no ya que han entrado nuevas normativas sobre IVA y sería interesante comentarlas para poder realizar una planificación fiscal correctamente. Saludos

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wilson condor
muchas gracias. les comento tengo un negocio de distribuciòn textil, telas e insumos para la confecciòn. yo compro y vendo a nivel local y tambien a los importadores. la razon es poder seguir en competencia pues mis proveedores estan llegando a venderles a mis clientes los productos que comercializo y he averiguado costo al poder llegar a importar y obtengo un costo considerablemente menor del precio de compra que he estado pagando. quisiera poder importar tanto mi linea textil y tambien maquinaria para los servicios que efrezco en linea de bordados y tambien ver si puedo verder esta maquinaria a los clientes que tengo. al abrir una cuenta me han recomendado es mas facil para las compras y me ahorro dinero en el caso de pagos desde esta cuenta.
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Karlos K.
Hola, dese abrir una empresa offshore. Mi interés es el resguardo de información de los dueños Entiendo que una buena opción es Puerto Rico. Fvaor confirmar Qué documentaicón y costos están asociados? Me pueden contactar?
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admin

Hola Karlos, si usted quiere proteger su privacidad y no aparecer en las escrituras de la empresa le recomiendo constituir una sociedad offshore en Belice con servicio nominee de este modo en las escrituras aparecerá nuestros abogados en Belice y no usted. Observe que nuestros abogados le requerirán presentar los requisitos obligatorios para constituir este tipo de empresa. Si usted tiene dudas puede contactar con nosotros y le ayudaremos en todo el proceso. Un saludo

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Ramón C
Buenas, Últimamente, mediante la compraventa de artículos en plataformas de segunda mano y demás he obtenido bastantes ingresos. Aún no he llegado al límite anual de 2500€ de PayPal ni a los 3000€ de la cuenta bancaria. Pero con el mismo ritmo, lo más probable es que en un par de meses lo alcance. Me gustaría saber de que manera puedo seguir con la compraventa una vez superado el límite, o si existe algún otro modo mediante la creación de una sociedad o cuenta bancaira. Muchas gracias, Saludos.
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admin

Hola Ramon, si usted quiere constituir una sociedad offshore para recibir pagos por Paypal obligatoriamente va a tener que abrirla en una jurisdicción onshore, el principal motivo es que Paypal no acepta jurisdicciones consideradas de alto riesgo o paraísos fiscales. Tenga en cuenta que en las jurisdicciones onshore hay que llevar contabilidad y tributar los correspondientes impuestos de sociedades. Las jurisdicciones con los impuestos más bajos en la Unión Europea para abrir su sociedad son Chipre, Bulgaria, Reino Unido, Hungría. Desde nuestro punto de vista le recomendamos constituir la sociedad en Chipre ya que tiene un tipo impositivo del 12,5% y podrá aceptar los pagos por Paypal de sus clientes sin problemas. Un saludo

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andy
Buenas . Si compro una propiedad con una empresa offshore y luego la vendo no tengo que pagar impuesto por pusvalia? Un Saludo
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admin

Buenas Andy, por lo general y dependiendo la política fiscal del país, las sociedades offshore están exentas de IVA pero es posible que no estén exentas de los impuestos de transmisiones patrimoniales. Para analizar mejor su caso nos gustaría saber en qué país va a comprar usted una casa y dónde está registrada la sociedad offshore. Un saludo

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Andy
Me Imagino que el Iva o impuesto de transmisiones patrimonialea hay que pagarlos, pero me refiero al beneficio que le puedas sacar a un inmueble. Por ejemplo , compras una vivienda por 100mil y vendes por 200 mil . Al hacer la renta tienes que pagar por beneficia algo más del 20% de esos 100 mil que has sacado de beneficio. HABLO EN EL CASO DE ESPAÑA. Con una sociedad offshore estarías exento de pagar ese 20% a la hacienda pública?
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admin
Hola Andy, la sociedad offshore estará exenta de tributar por el IVA pero del beneficio conseguido en la venta de la vivienda entiendo que la agencia de impuestos le hará una retención y por lo tanto tendrá que tributar esta rendimiento. Saludos
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Gerardo Correa
Me interesa abrir una empresa offshore, podrian contactarme please
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admin

Hola Gerardo, ¿Dónde quiere abrir su empresa offshore?, dependiendo del riesgo de su negocio recomendamos abrir la empresa en una jurisdicción u otra. Espero sus comentarios

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